સિંગાપોરના એક દૈનિક અહેવાલ મુજબ, મોહમ્મદે 2009 અને 2019 ની વચ્ચે ગેરકાયદેસર ચૂકવણી કરી હતી, જેના કારણે યુટ્રાકોનને ઓછામાં ઓછા 5,00,000 SGDનું નુકસાન થયું હતું.
એક ભારતીય નાગરિકને બાંધકામ કંપની પાસેથી 5.1 મિલિયન સિંગાપોર ડૉલરથી વધુની ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરવા બદલ 30 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. 47 વર્ષીય હુસૈન નૈના મોહમ્મદે ગુરુવારે કોર્ટ દ્વારા S$2.5 મિલિયનથી વધુની છેતરપિંડીના નવ ગુનાઓમાં દોષિત ઠરાવ્યો હતો. સ્ટ્રેટ્સ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે સજા દરમિયાન બેલેન્સ સંબંધિત ચાર્જ સહિત અન્ય સોળ આરોપો ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા. તેણે પાછળથી તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું કે તેણે તેના માતા-પિતાને ઘરનો ખર્ચ પૂરો પાડવા માટે પૈસા ભારત મોકલ્યા હતા.
મોહમ્મદે કબૂલ્યું હતું કે તેણે યુટ્રાકોન કોર્પમાંથી થોડી રોકડ કમાવવા માટે જ ફર્મની સ્થાપના કરી હતી. ફરિયાદ પક્ષે જણાવ્યું હતું કે એરેટ માટેના તમામ વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેનાર તે એકમાત્ર વ્યક્તિ હતો, જ્યારે તેની બહેન પેઢીનો “ચહેરો” હતો. સિંગાપોરના દૈનિક અહેવાલ મુજબ, ગેરકાયદેસર ચુકવણીઓ 2009 અને 2019 ની વચ્ચે થઈ હતી, જેના કારણે યુટ્રાકોનને ઓછામાં ઓછા SGD 500,000નું નુકસાન થયું હતું.
મોહમ્મદે જાન્યુઆરી 2019 સુધી કન્સ્ટ્રક્શન ફર્મ યુટ્રાકોન સ્ટ્રક્ચરલ સિસ્ટમ્સ માટે કામ કર્યું, જે યુટ્રાકોન કોર્પોરેશનનો ભાગ છે. સહાયક શિપિંગ મેનેજર તરીકે, તેમની જવાબદારીઓમાં તેમના ઉપરી અધિકારીઓને વિક્રેતાની ભલામણો કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે યુટ્રાકોન ઓવરસીઝને પણ મદદ કરી, જે યુટ્રાકોન કોર્પોરેશનનો પણ એક ભાગ છે.
વધુમાં, મોહમ્મદ તેના એમ્પ્લોયરને જાણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો કે તે અરહતમાં સહભાગી છે. તેના બદલે, તેણે અરેટેને દરિયાઈ વીમા તેમજ નૂર-ફોરવર્ડિંગ સેવાઓ માટે તેના એમ્પ્લોયરના સેલ્સપર્સન બનવાની ભલામણ કરી. મોહમ્મદે તેના પિતાની પેઢી એસએમ એન્ટરપ્રાઇઝિસ (એસએમઇ)ને પ્લાસ્ટિકના ઘટકોના સપ્લાય માટે વિક્રેતા તરીકે તેના ઉપરી અધિકારીઓને પણ ભલામણ કરી હતી.
ફરિયાદ પક્ષે જણાવ્યું હતું કે જો યુટ્રાકોનને મોહમ્મદના સંબંધમાં દેખીતી રીતે હિતોના સંઘર્ષ વિશે ખબર હોત તો તેણે આ કંપનીઓને નોકરીઓ ન આપી હોત. Mohd સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓએ Utracon ને તેના વિક્રેતાઓ તરીકે સેવાઓ પૂરી પાડી હોવાથી, છેતરપિંડીથી Utracon ને ઓછામાં ઓછા SGD 500,000 નું નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. નુકસાનમાં હુસૈન દ્વારા ગુનાઓમાંથી ગેરકાયદેસર કમાણીનો સમાવેશ થાય છે.
ડેપ્યુટી પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર તાઈ જિંગઝીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી અને તેની બહેન એરેટમાં ભાગીદાર હતા, જે જૂન 2009માં નોંધાયેલું હતું અને તેણે દરિયાઈ વીમો તેમજ નૂર ફોરવર્ડિંગ સેવાઓ પૂરી પાડી હતી. તેના અપ્રમાણિક છુપાવાના પરિણામે, યુટ્રાકોનને એરેટને નોકરી આપવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યો અને તેને S$705,000 કરતાં વધુ ચૂકવણી કરી. મે 2011 માં, હુસૈને યુટ્રાકોનના સિંગાપોર ઓપરેશન્સના ડિરેક્ટરનો સંપર્ક કર્યો અને પ્લાસ્ટિકના ઘટકોના વૈકલ્પિક સપ્લાયરને સ્ત્રોત કરવાની ઓફર કરી જે તે સમયે તેના સપ્લાયર કરતાં વધુ સારા દરો ઓફર કરે.
ત્યારપછી તેણે યુટ્રાકોનના જરૂરી પ્લાસ્ટિક પાર્ટ્સનું ઉત્પાદન કરવા વિજય ઈન્ડસ્ટ્રીઝ નામની ભારતીય કંપની સાથે સંપર્ક સાધ્યો અને તેના પિતાની ફર્મ, ભારત-રજિસ્ટર્ડ સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝ (SME)એ આ પ્લાસ્ટિકના ભાગોને યુટ્રાકોનમાં નિકાસ કરવાની વ્યવસ્થા કરી. મોહમ્દે ડિરેક્ટરને કહ્યું ન હતું કે એસએમઈ તેના પિતાના છે અને પ્લાસ્ટિકના ભાગો ખરેખર વિજય ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા, એસએમઈ માત્ર કિંમતો દર્શાવે છે.
તથ્યોની અપ્રમાણિક છુપાવાના પરિણામે, યુટ્રાકોન SME ને નોકરીઓ પ્રદાન કરવા પ્રેરિત થઈ અને તેમને SGD 1.4 મિલિયનથી વધુ ચૂકવ્યા. મોહમ્મદે ઇન્ડસ ગ્લોબલ લાઇન (IGL) નામની ફર્મના ડિરેક્ટર સાથે પણ યુટ્રાકોનને છેતરવા માટે કામ કર્યું હતું.
મીડિયા અહેવાલો જણાવે છે કે 2011 માં આ જોડીએ IGL માટે નૂર-ફોરવર્ડિંગ સેવાઓ માટે Utracon ને ફૂલેલા અવતરણો સબમિટ કરવા માટે ગેરકાયદેસર કરાર કર્યો હતો, જેમાં Mohd દરેક માર્ક-અપનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે. ત્યારબાદ મોહમ્મદે યુટ્રાકોનની મંજૂરી માટે સબમિટ કરતા પહેલા તમામ વધેલા ક્વોટેશનની પુષ્ટિ કરી. પરિણામે, Utracon એ IGL ને આશરે SGD 3,75,000 ચૂકવ્યા. મે 2014 અને નવેમ્બર 2017 ની વચ્ચે છ પ્રસંગોએ, મોહમ્મદે સિંગાપોરથી 142,000 SGD ની છેતરપિંડીભર્યા માધ્યમો દ્વારા ઉપાડી લીધા, જેમાં સ્થાનિક રેમિટન્સ એજન્ટોની સેવાઓ સામેલ હતી.
