EDએ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ વઝીરએક્સ સામે કડક વલણ અપનાવ્યું, રૂ. 64.67 કરોડની બેંક સંપત્તિ જપ્ત કરી

0
56

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ વઝીરએક્સ સામે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં બેંક ડિપોઝિટમાં રૂ. 64.67 કરોડ સ્થિર કર્યા છે. EDએ કહ્યું કે તેણે 3 ઓગસ્ટના રોજ હૈદરાબાદમાં વઝીરએક્સના માલિક જનમાઈ લેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ દરોડા પાડ્યા છે.

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ સામે એજન્સીની તપાસ ભારતમાં કાર્યરત અનેક ચાઈનીઝ લેન્ડિંગ એપ્સ (મોબાઈલ એપ્લિકેશન) સામે ચાલી રહેલી તપાસ સાથે સંબંધિત છે. ઇડીએ ગયા વર્ષે વઝીરએક્સ પર ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)નું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “વઝીરએક્સના ડાયરેક્ટર સમીર મ્હાત્રે દૂરસ્થ હોવા છતાં પણ વઝીરએક્સના ડેટાબેઝની સંપૂર્ણ ઍક્સેસ ધરાવતા હતા.”

આ હોવા છતાં, તે ક્રિપ્ટો સંપત્તિ સંબંધિત વ્યવહારોની વિગતો આપી રહ્યો નથી. આ અસ્કયામતો ક્વિક લોન એપ દ્વારા આચરવામાં આવેલા ગુનાની આવકમાંથી ખરીદવામાં આવી છે.” EDએ કહ્યું કે વઝિરએક્સની રૂ. 64.67 કરોડની જંગમ સંપત્તિ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.