આવકવેરા વિભાગે સુરત અને સોનગઢમાં જમીન ખરીદ-વેચાણ, રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર્સ અને વ્યાજ પર નાણાં આપનારા કુલ છ લોકો સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. તમામ સ્થળોએ શરૂ થયેલી તપાસ મંગળવારે સાંજે પૂરી થઈ હતી. આવકવેરા અધિકારીઓએ તમામ જગ્યાએથી જમીનના વેચાણ અને ખરીદીના દસ્તાવેજો, ખાતાઓ અને નાણાં લેનારાઓની વિગતો મેળવી લીધી હતી. વિભાગને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ રૂ. 110 કરોડથી વધુના વ્યવહારોના દસ્તાવેજો મળ્યા છે. જેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આવકવેરા વિભાગના સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, આવકવેરા વિભાગની ડીઆઈ વિંગે સોમવારે સવારથી કિરીટ મહેતા, બળવંત પટેલ, અર્જુન સોલંકી અને મુન્ના સહિત કુલ છ સ્થળોએ તપાસ શરૂ કરી હતી. જમીન, મકાનો અને દલાલીઓની ખરીદીમાં. તપાસ દરમિયાન વિભાગને કિરીટ મહેતા પાસેથી જમીનના દસ્તાવેજો અને ડાયરીઓ મળી હતી. રૂપિયાનું વ્યાજ પણ ચૂકવ્યું હોવાની માહિતી છે. સૂત્રોનું માનીએ તો ડાયરીમાં કેટલાક મોટા બિલ્ડરો અને વેપારીઓએ વ્યાજે પૈસા લીધા હોવાનો ઉલ્લેખ છે. જાંબુ શાહે કાર્યવાહી દરમિયાન દસ્તાવેજોથી ભરેલી બેગ ગેલેરીમાં ફેંકી દીધી હતી, ત્યારે અધિકારીઓ ત્યાં પહેલેથી જ હતા અને બેગ જપ્ત કરી લીધી હતી. વિભાગ પાસે જથ્થાબંધ જમીનની ખરીદી અને વેચાણના દસ્તાવેજો, ખત, રોકાણના દસ્તાવેજો અને તમામ જગ્યાએથી વ્યાજ વસૂલનારાઓની યાદી છે. આવકવેરા વિભાગે તપાસ શરૂ કરી છે કે શું આ તમામ સોદા આવકવેરામાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
