ગુજરાતના અમદાવાદ વિસ્તાર માં CID (ક્રાઈમ) માં છેતરપિંડી નો કેસ નોંધાયો છે. અહીં ગુજરાત ના 160 જેટલા લોકોને રોકાણ પર આકર્ષક વળતરનું વચન આપીને રૂ.39 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત માં રોકાણ પર આકર્ષક વળતરના બહાને 160 લોકો સાથે રૂ.39 કરોડ ની છેતરપિંડીનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠાના પાલનપુરના એક વેપારીએ બુધવારે નોઇડા સ્થિત એક વ્યક્તિ સામે ગુજરાતમાં લગભગ 160 લોકોને રોકાણ પર આકર્ષક વળતર (નાણાકીય છેતરપિંડી કેસ) અને 2018 નું વચન આપીને છેતરપિંડી કરવા બદલ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અને તેમની વચ્ચે રૂ. 39 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. માર્ચ 2019 અને જૂન 2019 વચ્ચે પંચસરા અને અન્ય બે લોકોએ ખાનની કંપનીમાં રૂ. 30 લાખનું રોકાણ કર્યું હતું. એફઆઈઆરમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે ખાને કંપની માટે પાલનપુર અને ગુજરાતમાં અન્ય સ્થળોએ ડીલરશીપ સ્થાપવા પર આકર્ષક વળતરનું વચન આપ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે જો ખાને અન્ય લોકોને કંપનીમાં રોકાણ કરવા સમજાવ્યા તો તેને તેની કંપનીમાં શેરની ઓફર કરી. પંચસારાએ કહ્યું કે ખાને તેમને કહ્યું કે તેમની કંપનીનું ટર્નઓવર 500 કરોડ રૂપિયા છે..
અમદાવાદ વિસ્તારમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ, બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના સુરજપુરા ગામના રહેવાસી અમરીશ પંચસારાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ અને તેમના મિત્ર રોહિત પટેલ જ્યારે તેઓ રોકાણની તકો શોધી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને સોશિયલ મીડિયા પર મળ્યા હતા.
કંપની વિશે જાણવા માટે આ કંપનીને વસીમ ખાન નામનો વ્યક્તિ ચલાવતો હતો, જેનું મુખ્ય મથક નોઈડામાં છે. પંચસારાએ જણાવ્યું હતું કે ખાને 2018 માં તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો અને છ મહિનાના રોકાણ પછી તેમને 10% થી 15% માસિક વ્યાજ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. ખાને પંચસારાને જણાવ્યું હતું કે તે એક કંપની ચલાવે છે જે સશસ્ત્ર દળો માટે ટી-શર્ટ બનાવે છે અને બીજી કંપની ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ પર નોંધાયેલ છે. પંચસારાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે અને રોહિત પટેલે અગાઉ રૂ. 2.50 લાખનું રોકાણ કર્યું અને વળતર પણ મળ્યું. પંચસારાએ કહ્યું કે ખાને તેમને કહ્યું કે જો પંચસાર અને તેમના બે બિઝનેસ પાર્ટનર્સ તેમને રૂ. 500 કરોડ નું રોકાણ આપે છે, તો તેઓ તેમને રૂ. 100 કરોડ ના શેર આપશે.
કોવિડ -19 રોગચાળાના હિટ પછી, ખાને કેટલાક સમય માટે કોઈ વ્યાજની ચૂકવણી કરી ન હતી અને રોકાણકારોને ચૂકવણી પણ અનિયમિત હતી. ફરિયાદમાં કહેવાયું છે કે જ્યારે તેણીએ પૈસા માંગ્યા ત્યારે ખાને તેને ધમકી આપી હતી. તેણે કહ્યું કે ખાન અને તેના સહયોગીઓ એ રાજ્યના 160 રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ. 39.33 કરોડ લીધા હતા, જે તેમણે પરત કર્યા ન હતા અને વ્યાજ પણ ચૂકવ્યું ન હતું. આ કેસમાં, પોલીસે ખાન અને અન્ય પાંચ સામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઑફ ઈન્ટરેસ્ટ ઑફ ડિપોઝિટર્સ (નાણાકીય સ્થાપના) અધિનિયમ હેઠળ ઉશ્કેરણી, ગુનાહિત કાવતરું, વિશ્વાસનો ભંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી અને ફોજદારી ધમકીની ફરિયાદ સાથે કેસ નોંધ્યો છે.