છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દેશભરમાં મની લોન્ડરિંગ સામે જોરદાર કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. હવે VIVO અને LAVA જેવી મોટી કંપનીઓના નામ પણ EDના સ્કેનર હેઠળ આવ્યા છે. મંગળવારે મોટી કાર્યવાહી કરતા EDએ VIVOના 3 એક્ઝિક્યુટિવ અને LAVAના MDની ધરપકડ કરી છે.
એક ચીની નાગરિકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા VIVOના 3 એક્ઝિક્યુટિવ્સની ધરપકડમાં એક ચીની નાગરિક પણ સામેલ છે. ચારેય આરોપીઓને ED ટૂંક સમયમાં કોર્ટમાં રજૂ કરી શકે છે, જ્યાં તમામની કસ્ટડીની માંગણી કરવામાં આવશે. માહિતી અનુસાર, EDએ આ તમામ પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ લગાવ્યો છે અને PMLA એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે.
અગાઉના દરોડા
માહિતી અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 9 ઓક્ટોબરે આ આરોપીઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને ત્યાંથી 10 લાખ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરી હતી. આ પછી ચીનના નાગરિક સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓની ઓળખ ચીની નાગરિકો ગુઆંગવેન કિઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ કુઆંગ, રાજન મલિક અને નીતિન ગર્ગ તરીકે થઈ છે. આ સાથે લાવા ઈન્ટરનેશનલના એમડી હરિઓમ રાયની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDએ આ મામલે 3 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી.