અદાણી ગ્રૂપને લઈને ફરી એકવાર અલગ જ માહિતી સામે આવી રહી છે. મીડિયા અહેવાલો દ્વારા હવે તે પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે આઠમાંથી છ બર્મુડા અને મોરેશિયસ સ્થિત પબ્લિક ફંડ, જેનો ઉપયોગ કથિત રીતે અદાણી ગ્રૂપ સાથે સંકળાયેલા લોકો દ્વારા ગ્રૂપની લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેર ખરીદવા માટે કરવામાં આવતો હતો, તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ધી ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એન્ડ કરપ્શન રિપોર્ટિંગ પ્રોજેક્ટ (OCRP), જે તપાસનીશ પત્રકારોના વૈશ્વિક નેટવર્ક છે, તાજેતરમાં અહેવાલ આપ્યો છે કે આમાંના કેટલાક ફંડ્સ દ્વારા, અદાણી પરિવાર સાથે સંકળાયેલા લોકોએ લિસ્ટેડ એન્ટિટીમાં પ્રમોટર્સ દ્વારા મહત્તમ માલિકી અંગેના દેશના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. સંભવિત ઉલ્લંઘનમાં જૂથ કંપનીઓમાં હોડ.
અદાણી ગ્રૂપના ફંડ બંધ
જોકે, હવે આકસ્મિક રીતે આમાંથી કેટલાક ફંડ બંધ થઈ ગયા છે. ગયા વર્ષે મોરેશિયસ સ્થિત બે ફંડ બંધ થયા હતા. આ સિવાય ત્રીજું આ વર્ષે બંધ થવાની તૈયારીમાં છે. તે જ સમયે, જ્યારે 2020 માં, માર્કેટ રેગ્યુલેટર દ્વારા અદાણી ગ્રૂપની કંપનીઓમાં ઓફશોર એન્ટિટીના હિસ્સાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે તેમને બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. વિકાસ સૂચવે છે કે નિષ્ક્રિય કંપનીઓની તપાસ કરવા માટે સેબીના પ્રારંભિક પગલાથી નિયમનકારને તે નક્કી કરવામાં મદદ મળશે કે શું તેઓએ અદાણી જૂથના શેરની હેરફેરમાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ભંડોળ બંધ થવાથી, સેબીને હવે આ સંસ્થાઓના અંતિમ લાભાર્થીઓ વિશેની માહિતી મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
તે બંધ છે
ઓછામાં ઓછા બે નિયમનકારી નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે પ્રમાણમાં ટૂંકા ગાળામાં આવા જાહેર ભંડોળનું બંધ થવું આશ્ચર્યજનક છે, કારણ કે તેઓ સામાન્ય રીતે લાંબુ આયુષ્ય ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બર્મુડા-રજિસ્ટર્ડ ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ, 6 જાન્યુઆરી, 2005ના રોજ નોંધાયેલ, ટાપુ રાષ્ટ્રમાં નિયમનકારી ફાઇલિંગ અનુસાર, 12 ડિસેમ્બર, 2006ના રોજ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. મોરેશિયસ સ્થિત એસેન્ટ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એપ્રિલ 2010 માં સ્થાપિત, જૂન 2019 માં બંધ કરવામાં આવી હતી. લિંગો ટ્રેડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ડિસેમ્બર 2009 માં સ્થાપિત, માર્ચ 2015 માં બંધ થઈ ગઈ. મિડ ઈસ્ટ ઓશન ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની સ્થાપના સપ્ટેમ્બર 2011માં થઈ હતી અને ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં બંધ થઈ હતી.
નાણાં રેકોર્ડ
EM રિસર્જન્ટ ફંડની સ્થાપના મે 2010માં કરવામાં આવી હતી અને ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં બંધ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો મુજબ, મે 2010માં સ્થપાયેલ એશિયા વિઝન ફંડે 20 એપ્રિલ 2020ના રોજ લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરી હતી અને તે સમાપ્ત થવાની પ્રક્રિયામાં છે. ઇમર્જિંગ ઇન્ડિયા ફોકસ ફંડ્સ, જે 19 મે, 2008 ના રોજ સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું, તે સતત સક્રિય છે. તે જ સમયે, ગલ્ફ એશિયા વેપાર અને UAE થી નોંધાયેલ રોકાણ સંબંધિત વિગતો શોધી શકાઈ નથી. બિગ ફોર કન્સલ્ટિંગ ફર્મના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “જો ફંડ બે વર્ષથી ઓછા સમય પહેલા બંધ થયું હોય, તો કોઈ સમસ્યા ન હોવી જોઈએ, પરંતુ સેબી માટે અગાઉ બંધ થયેલા ફંડ વિશે માહિતી મેળવવી મુશ્કેલ હશે.” આનું કારણ એ છે કે મોટાભાગના વિદેશી નિયમનકારો મર્યાદિત સમયગાળા માટે જ ભંડોળનો રેકોર્ડ જાળવી રાખે છે, એમ એક્ઝિક્યુટિવે જણાવ્યું હતું.
નિષ્ણાત સમિતિ
તે જ સમયે, ગયા મહિને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુપરત કરવામાં આવેલા તેના અહેવાલમાં, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત એક નિષ્ણાત સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે બજાર નિયમનકારને વિદેશી ભંડોળના લાભકારી માલિકો વિશે માહિતી મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મોરેશિયસ જેવા દેશોમાંથી નોંધાયેલા ભંડોળને નિયમનકાર સાથે થોડું નાણાકીય શેર કરવું અને કહેવાતા ‘ફીડર ફંડ’ માળખાનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. જ્યારે મોરેશિયસ જેવા દેશોમાં નોંધાયેલ ફંડ બંધ હોય ત્યારે સમસ્યા ઊભી થાય છે, સામાન્ય રીતે તેના ફીડર ફંડ કે જે કેમેન ટાપુઓ અથવા લક્ઝમબર્ગમાં નોંધાયેલ હોઈ શકે છે તેની પણ નોંધણી રદ કરવામાં આવે છે.
શું ફંડ સાથે કોઈ જોડાણ હતું?
નિષ્ણાતો કહે છે કે જ્યારે ફંડ નાદાર બને છે, અથવા જ્યારે તે હસ્તગત કરવામાં આવે છે અને નવા માલિક ફંડની અસ્કયામતો ટ્રાન્સફર કરે છે અથવા જ્યારે રોકાણકારો તેને બંધ કરવાનું નક્કી કરે છે ત્યારે તે બંધ થઈ જાય છે. OCCRP એ અહેવાલ આપ્યો છે કે અદાણી જૂથ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ આ ફંડ્સ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.