નાણાકીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે વિદેશમાં નોંધાયેલી અને ભારતમાં કાર્યરત ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ સામે દેશવ્યાપી સર્ચ ઓપરેશનમાં આશરે રૂ. 4,000 કરોડના ગેરકાયદેસર રેમિટન્સ શોધી કાઢ્યા છે.
ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા 55 બેંક ખાતા જપ્ત કર્યા છે
EDએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેટલાક રાજ્યોમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન, ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ સાથે સંબંધિત 55 બેંક ખાતા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 19.55 લાખ રૂપિયા અને 22,600 ડોલરની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીએ 22-23 મેના રોજ દિલ્હી, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં 25 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું.
આ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ અને વેબસાઈટ કુરાકાઓ, માલ્ટા અને સાયપ્રસ જેવા નાના ટાપુ દેશોમાં રજીસ્ટર્ડ છે. જો કે, આ તમામ કંપનીઓ નકલી નામોથી ભારતમાં ખોલવામાં આવેલા આવા એકાઉન્ટ્સ સાથે સંબંધિત હતી જેને ઑનલાઇન ગેમિંગ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. “ઓનલાઈન ગેમિંગ દ્વારા સામાન્ય લોકો પાસેથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને અંતે વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સેવાઓ અને ઉત્પાદનોની આયાત આ રેમિટન્સનો હેતુ હોવાનું કહેવાય છે,” EDએ જણાવ્યું હતું.
લગભગ 4000 કરોડ રૂપિયા પેમેન્ટના નામે વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા
તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આયાત સામે ચૂકવણી કરવાના નામે આશરે રૂ. 4,000 કરોડ વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે, તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે FEMA એક્ટ, 1999 હેઠળ, રેસિંગ, ઘોડેસવારી અથવા અન્ય કોઈ શોખથી કમાયેલી આવક વિદેશમાં પરત કરી શકાતી નથી. EDએ કહ્યું કે ગેમિંગ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકોએ પોતાના કર્મચારીઓના નામે સેંકડો કંપનીઓ ખોલી હતી. તેમની આડમાં ઓનલાઈન ગેમિંગથી થતી કમાણી વિદેશમાં મોકલવામાં આવતી હતી.