એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફેમા કેસમાં મેક્રોનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર્સ વિજય કુમાર શુક્લા, સંજય ગોસ્વામી અને તેમની અન્ય કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન 2.54 કરોડ રૂપિયા રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો એક ભાગ વોશિંગ મશીનમાં છુપાવવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો મળી આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સંડોવાયેલી સંસ્થાઓના 47 બેંક ખાતા પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
અન્ય કંપનીઓમાં લક્ષ્મીટોન મેરીટાઇમ, હિન્દુસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ, રાજનંદિની મેટલ્સ લિમિટેડ, સ્ટુઅર્ટ એલોય્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે; એમએસ ભાગ્યનગર લિમિટેડ, વિનાયક સ્ટીલ્સ લિમિટેડ, વશિષ્ઠ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તેમના ડિરેક્ટર અને પાર્ટનર સંદીપ ગર્ગ અને વિનોદ કેડિયાના દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતામાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
Galaxy Shipping & Logistics Pte. Ltd., Singapore અને Horizon Shipping & Logistics Pte. Ltd., Singapore, આ બંને વિદેશી સંસ્થાઓ એન્થોની ડી સિલ્વા દ્વારા સંચાલિત છે.
દરોડા દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે મેક્રોનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લક્ષ્મિતન મેરીટાઇમ જેવી શેલ કંપનીઓની મદદથી નકલી માલવાહક પરિવહન અને અન્ય કાર્યોના નામે સિંગાપોર સ્થિત સંસ્થાઓને રૂ. 1800 કરોડ આપવામાં આવ્યા હતા. આ વેચાણ કંપનીઓના નામ છે નેહા મેટલ્સ, અમિત સ્ટીલ ટ્રેડર્સ, ટ્રિપલ એમ મેટલ એન્ડ એલોય્સ, એચએમએસ મેટલ.