DHFL : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ જોડાણનો આદેશ જારી કર્યો હતો. આ કિસ્સામાં, હવે મેસર્સ વીણા ડેવલપર્સની રૂ. 36.66 કરોડની સંપત્તિ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. આ પેઢી HDILના પ્રમોટર સારંગ વાધવાન અને તેના પિતા રાકેશ વાધવાન સાથે જોડાયેલી છે. જણાવી દઈએ કે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના સ્થળો પર સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
આ પહેલા શુક્રવારે HDILના પ્રમોટર સારંગ વાધવાન અને તેના પિતા રાકેશ વાધવાનને બોમ્બે હાઈકોર્ટે જામીન આપ્યા હતા. બંને પર પંજાબ અને મહારાષ્ટ્ર કો-ઓપરેટિવ બેંકમાં છેતરપિંડીનો આરોપ છે. જસ્ટિસ મોડકની બેન્ચે ED અને મુંબઈ પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં HDILના પ્રમોટરોને જામીન મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટે બંનેને પાંચ-પાંચ લાખ રૂપિયાની જામીન રકમ જમા કરાવવાનો આદેશ કર્યો હતો.
ત્યારે શું થયું?
તમને જણાવી દઈએ કે રાકેશ વાધવાન અને સારંગ વાધવાનની પંજાબ અને મહારાષ્ટ્ર કો-ઓપરેટિવ બેંકમાં છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
9 એપ્રિલ, 2021ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બેંક ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી અને વાધવાન બંધુઓની રૂ. 77.65 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી.
3 એપ્રિલ, 2022ના રોજ દિલ્હીની કોર્ટે વાધવાન બંધુઓની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
26 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ, કપિલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાનની 70 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના હીરાના ઝવેરાત અને ફ્લેટ સહિતની સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
24 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે બેંક લોન કૌભાંડ કેસમાં કપિલ વાધવન અને તેના ભાઈ ધીરજને આપવામાં આવેલ જામીન રદ કરી દીધા.
હવે વાધવાન સાથે જોડાયેલી પેઢી મેસર્સ વીણા ડેવલપર્સની રૂ. 36.66 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.