ગ્લોબલ સાયબર ફ્રોડ કેસમાં EDએ દિલ્હી-NCRમાં 11 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવાર, 6 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ વૈશ્વિક સ્તરના સાયબર છેતરપિંડીના મામલે દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા અને દેહરાદૂન સહિત કુલ 11 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડી કામગીરી અંજામ આપી હતી. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) અંતર્ગત ચાલી રહી છે અને તેની પાછળ કેન્દ્રિય તપાસ એજન્સીઓ – સીબીઆઈ તથા દિલ્હી પોલીસે નોંધેલી FIRનો આધાર છે.
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓ જાતને ભારત તથા વિદેશના કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના અધિકારી તરીકે રજૂ કરીને નિર્દોષ લોકોને ડરાવતાં હતા. તેઓ પોલીસ અધિકારી, CBI એજન્ટ કે ટેકનિકલ સપોર્ટ સ્ટાફ તરીકે ઓળખ આપી પીડિતોને કહ્યું કે તેમનો ડેટા લીક થયો છે અથવા કાયદેસર કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. ભયભીત પીડિતોથી તેઓ મોટી રકમ વસૂલતા હતા અને તેને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા.
EDના જણાવ્યા પ્રમાણે આરોપીઓમાં વિદેશી નાગરિકો અને ભારતીયોની સંલિપ્તતા છે.
તેઓ પોતાને માઇક્રોસોફ્ટ કે એમેઝોન કંપનીના ટેક સપોર્ટ એજન્ટ તરીકે ઓળખાવી પીડિતોનો વિશ્વાસ જીતતા અને પછી તેમના કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઇલ પર એક્સેસ મેળવી હેરફેર કરતા. તેઓ પીડિતોને ભય બતાવી જુદી-જુદી ફી તરીકે મોટી રકમ પડાવતા અને પછી તે રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સી — ખાસ કરીને બિટકોઇન અથવા USDT —માં ફેરવી લેતા.
EDએ જણાવ્યું કે અત્યારસુધીમાં કુલ ₹260 કરોડ જેટલાં બિટકોઇનનો પથ્થર મળ્યો છે, જે ઘણા ક્રિપ્ટો-વૉલેટમાં વિભાજિત છે. આ નાણાં UAE ખાતે હવાલા ઓપરેટરો મારફતે રોકડ રૂપે ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એક સુયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી હતી, જેમાં વિદેશી એજન્ટો, હવાલા ઓપરેટર્સ અને સ્થાનિકનો પણ સમાવેશ છે.
હાલમાં ED દ્વારા કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની ઓળખ, તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસમાંથી મળેલા ડેટાનો વિશ્લેષણ અને નાણા ટ્રૅક કરવાની કામગીરી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં વધુ ધરપકડની શક્યતા છે.
