બેંક લોનમાં છેતરપિંડીના આરોપસર ED અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરી

રિલાયન્સ ગ્રુપ મની લોન્ડરિંગના પડછાયા હેઠળ, ED એ અનિલ અંબાણીને સમન્સ પાઠવ્યું

રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી મંગળવારે દિલ્હી સ્થિત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ઓફિસ પહોંચ્યા. અહીં તેમની ₹17,000 કરોડના લોન છેતરપિંડી કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. EDએ ગયા અઠવાડિયે તેમને કથિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે સમન્સ પાઠવ્યું હતું.

રિલાયન્સ ગ્રુપની ત્રણ કંપનીઓ તપાસ હેઠળ છે –

• રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)
• રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL)
• રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom)

CIF નંબર કેમ મહત્વપૂર્ણ છે: તમારા બધા બેંક ખાતા, લોન અને FD સાથે તેનો સંબંધ જાણો

Health Insurance Guide – ફેમિલી ફ્લોટર, ટોપ-અપ, કે ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન?

આક્ષેપો શું છે?

ED તપાસમાં આરોપ છે કે અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપે બેંકો પાસેથી હજારો કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી અને તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કર્યો ન હતો.

લોનનો ઉપયોગ હેતુને બદલે શેલ કંપનીઓ દ્વારા પૈસા ખસેડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

તપાસમાં નકલી દસ્તાવેજો અને બેંક ગેરંટીનો ઉપયોગ પણ બહાર આવ્યો છે.

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તપાસ ચાલી રહી છે. એજન્સી ટૂંક સમયમાં આ કેસમાં ઘણા વધુ મુખ્ય અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી શકે છે.