કંબોડિયા ગેંગ પર પોલીસ નજર રાખી રહી છે, ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ
અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં રહેતા એક વરિષ્ઠ નાગરિક સાથે ૮.૫ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મોટો મામલો સામે આવ્યો છે. આરોપીએ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)નો કર્મચારી હોવાનો દાવો કરીને ફરિયાદીને ડરાવીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી.
આ કાવતરું એક વોટ્સએપ કોલથી શરૂ થયું હતું
આખી વાર્તા ૨૮ જુલાઈના રોજ આવેલા એક વોટ્સએપ કોલથી શરૂ થઈ હતી. કોલ કરનારે, EDનો કર્મચારી હોવાનો દાવો કરીને, વરિષ્ઠ નાગરિક પર મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને ડિજિટલ ધરપકડની ધમકી આપી હતી.
નકલી કોર્ટ અને નકલી ચીફ જસ્ટિસનો પત્ર
ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, આરોપીએ નકલી ઓનલાઈન કોર્ટ રૂમ બનાવ્યો અને તેને સુનાવણીમાં ભાગ લેવા માટે બોલાવ્યો. એટલું જ નહીં, તેને સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ભૂષણ રામકૃષ્ણ ગવઈના નામે એક નકલી પત્ર પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે પીડિત સંપૂર્ણપણે છેતરાઈ ગયો હતો.
શેર વેચવામાં આવ્યા હતા અને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા
આરોપી ફરિયાદીના શેર હોલ્ડિંગ વિશે માહિતી લઈ ગયો હતો અને તેને વેચીને પૈસાની છેતરપિંડી કરી હતી. ૨૭ જુલાઈથી ૧૨ ઓગસ્ટ દરમિયાન, RTGS દ્વારા કુલ ૮.૫ કરોડ રૂપિયા ૭ અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. એક વ્યવહાર ૮૦ લાખ રૂપિયાનો હતો, જે ‘બાલાજી ખીરુ અને ફાસ્ટ ફૂડ’ના નામે હતો.
પપ્પુ સિંહ સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે આ ખાતું પપ્પુ સિંહ નામના વ્યક્તિનું છે, જેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, વધુ બે આરોપીઓ સામે આવ્યા – અમરેલીનો રહેવાસી આસિફ શાહ અને ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી વિકાસ કુમાર. તેમની પાસેથી ૩૨ મોબાઈલ ફોન, ૨ લેપટોપ, બેંક ચેકબુક, ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ, પેન ડ્રાઈવ અને સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા હતા.
વોટ્સએપ સિમ અને બેંક ખાતાઓની રમત
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે મોબાઈલ ફોનમાંથી કોલ કરવામાં આવતા હતા તેમાં એક સાથે ૨૭૨ સિમ કાર્ડ સક્રિય હતા. આ ફોનનો ઉપયોગ ફક્ત વોટ્સએપ OTP મેળવવા માટે થતો હતો. તે જ સમયે, આરોપી આસિફ ભાડા પર બેંક ખાતા પ્રદાન કરતો હતો અને વિકાસ કુમાર કરોડો રૂપિયાની મર્યાદાવાળા ખાતા શોધીને ગેંગને ઉપલબ્ધ કરાવતો હતો.
મોન્ટી અને વિદેશી કનેક્શન્સ અંગે તપાસ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વિકાસે પપ્પુ સિંહના એકાઉન્ટ વિશે માહિતી ટેલિગ્રામ પર @alexmontiraj નામના યુઝરને આપી હતી. મોન્ટી નામનો આ વ્યક્તિ કેસિનો ગેમિંગ સંબંધિત પૈસાનો વ્યવહાર કરતો હતો. એવી શંકા છે કે મોન્ટી પાછળ કંબોડિયન ગેંગનો હાથ છે. હાલમાં પપ્પુ સિંહ, આસિફ શાહ અને વિકાસ કુમાર પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, જ્યારે મોન્ટીની શોધ ચાલુ છે.
