દિલ્હીની એક અદાલતે મંગળવારે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હીના કેબિનેટ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની પત્ની પૂનમ જૈનને નિયમિત જામીન આપ્યા છે. આ કેસમાં તેને અગાઉ 6 ઓગસ્ટે વચગાળાના જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. વચગાળાના જામીન મંજૂર કરતી વખતે, કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન તેની ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી.
ઈડીએ 24 ઓગસ્ટ, 2017ના રોજ સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે મની લોન્ડરિંગ નિવારણની કલમો હેઠળ સત્યેન્દ્ર જૈન અને અન્યો સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. સીબીઆઈએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે જૈને દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન 14 ફેબ્રુઆરી, 2015 અને 31 મે, 2017 વચ્ચે અપ્રમાણસર સંપત્તિ મેળવી હતી.
ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટ અથવા કાર્યવાહીની ફરિયાદ અહીં સ્પેશિયલ મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) કોર્ટમાં 27 જુલાઈએ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટે તેની નોંધ લીધી છે.
ચાર્જશીટમાં, ઇડીએ સત્યેન્દ્ર જૈન, તેમની પત્ની પૂનમ જૈન અને સહયોગી અજીત પ્રસાદ જૈન, સુનિલ કુમાર જૈન, વૈભવ જૈન અને અંકુશ જૈન અને કંપની અકિંચન ડેવલપર્સ પ્રા.લિ.ની ધરપકડ કરી છે. લિ., પ્રયાસ ઈન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મંગલાયતન ડેવલપર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને જેજે આઈડીયલ એસ્ટેટ પ્રાઈવેટ લિ.
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા અને પોર્ટફોલિયો વિનાના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન (57)ની ED દ્વારા મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ 30 મેના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પહેલા તેને પોલીસ કસ્ટડીમાં અને પછી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. EDએ વૈભવ જૈન અને અંકુશ જૈનની પણ ધરપકડ કરી હતી અને તેઓ પણ મંત્રીની સાથે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
EDએ અગાઉ જૈનના પરિવારની રૂ. 4.81 કરોડની સંપત્તિ અને તેમની “નફાકારક માલિકીની અને નિયંત્રિત” કંપનીઓ તેમની સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે જપ્ત કરી હતી. તપાસ એજન્સીએ તેમને કસ્ટડીમાં લીધા પહેલા જૈન આરોગ્ય, ઉર્જા અને અન્ય કેટલાક વિભાગોનો હવાલો સંભાળતા હતા.
