ભારત માટે એટલો જ ખતરો ચીનની સરહદ પર છે જેટલો દેશની અંદર છે. ચીનીઓએ ભારતમાં એવી જાળ બિછાવી છે, જેના કારણે જનતા પણ છેતરાઈ રહી છે અને સરકારને પણ કરોડોનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. મતલબ કે ચીન ભારતને આર્થિક રીતે પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. EDની તપાસમાં આ વાત સામે આવી છે.
સંપૂર્ણ રમત શું છે
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કેટલાક ચીની નાગરિકોએ ગેરકાયદેસર રીતે અનેક ભારતીય કંપનીઓ સ્થાપી છે. જેની મદદથી હજારો કરોડની આવક મેળવી અને પછી આ પૈસા ભારત સરકાર પાસેથી છુપાવીને ચીન લઈ ગયા. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની મદદથી આ ચીની નાગરિકો હેરાફેરી કરી રહ્યા છે
શરૂઆતમાં ડમી ભારતીય નિર્દેશકોનો ઉપયોગ કરીને કંપનીઓની રચના કરવામાં આવે છે. થોડા સમય પછી ચીનના નાગરિકો ભારત આવે છે અને આ કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર બની જાય છે. પછી તમારી રમત શરૂ કરો.
તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું
TOI અનુસાર, ચીન દ્વારા સંચાલિત આ કંપનીઓની તપાસ દરમિયાન, EDને લોન, સટ્ટાબાજી અને ડેટિંગ સંબંધિત સોથી વધુ એવી એપ્સ મળી છે, જે ચીનથી નિયંત્રિત છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, એકલા સટ્ટાબાજીની એપથી 1,300 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે.
અહીંથી તપાસ શરૂ થઈ
EDએ બે વર્ષ પહેલા HSBC બેંકમાં ચાઈનીઝ સટ્ટાબાજી અને ડેટિંગ એપ સાથે જોડાયેલા ચીનમાં ગેરકાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા બદલ 47 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા હતા. જેના પગલે EDએ FIUને આ વ્યવહારોની જાણ ન કરવા બદલ તેનું ધ્યાન Paytm, Cashfree અને Razorpay સહિતના બહુવિધ પેમેન્ટ ગેટવે પર કેન્દ્રિત કર્યું હતું. ગયા અઠવાડિયે, આ વોલેટ્સમાં 17 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી, જે કથિત રીતે ચાઇના લોન એપ અને સંબંધિત સંસ્થાઓના માલિકોના હતા. આ એપ્સ ભારતમાં પણ છેડતીમાં સામેલ છે.
ભારતીયો પાસેથી પુનઃપ્રાપ્તિ
ભારતીય નાગરિકો પણ આ રમતમાં સામેલ છે. ભારતીયોને બેંક અને બિઝનેસ એકાઉન્ટ ખોલવાના હેતુથી રાખવામાં આવે છે. આ સાથે તેમની પાસેથી ખૂબ ઊંચા વ્યાજ દરે આપવામાં આવેલી લોનની વસૂલાત પણ કરવામાં આવે છે. ભૂતકાળમાં આવા અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.
