ફરી મુશ્કેલીમાં સત્યેન્દ્ર જૈન, ED એ ૭.૪૪ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી, જાણો પૂર્વ મંત્રીના નજીકના લોકોની રમત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દિલ્હી સરકારના પૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ૭.૪ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ આવક કરતા વધુ સંપત્તિના મામલે આ કાર્યવાહી કરી છે. અત્યાર સુધી ED દ્વારા સત્યેન્દ્ર જૈનની કુલ ૧૨ કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફરી એકવાર દિલ્હી સરકારના પૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. EDએ સત્યેન્દ્ર જૈનની ૭.૪૪ કરોડ રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી લીધી છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ કરવામાં આવી છે.
આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ બનાવી
વાસ્તવમાં, EDની આ તપાસ CBI દ્વારા નોંધાયેલી તે FIR પર આધારિત છે, જે ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં આરોપ હતો કે મંત્રી તરીકે (ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ થી મે ૨૦૧૭ની વચ્ચે) સત્યેન્દ્ર જૈને પોતાની આવક કરતાં ઘણી વધુ સંપત્તિ બનાવી હતી.
પહેલા ૪.૮૧ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત થઈ હતી
EDએ આ પહેલા ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજ જૈન સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓની ૪.૮૧ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી અને ૨૭ જુલાઈ ૨૦૨૨ના રોજ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે આ અંગે સંજ્ઞાન પણ લીધું હતું.
સત્યેન્દ્ર જૈનના નજીકના લોકોએ બેંકમાં કરોડો રૂપિયા જમા કરાવ્યા
તપાસમાં સામે આવ્યું કે નોટબંધીના તરત બાદ (નવેમ્બર ૨૦૧૬માં) સત્યેન્દ્ર જૈનના નજીકના અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈને દિલ્હીની બેંક ઓફ બરોડા, ભોગલ બ્રાન્ચમાં ૭.૪૪ કરોડ રૂપિયા રોકડા જમા કરાવ્યા હતા. આ પૈસા તેમણે ઇનકમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ (IDS) હેઠળ એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે ભર્યા હતા.
આમ સામે આવ્યું સત્ય
તેમણે દાવો કર્યો કે આ પૈસા તેમની ચાર કંપનીઓ – અકિનચન ડેવલપર્સ, પ્રયાસ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ, મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ અને ઇન્ડો મેટલ ઇમ્પેક્સ – માંથી આવ્યા છે. પરંતુ આવકવેરા વિભાગ અને કોર્ટોએ માન્યું કે આ કંપનીઓ ખરેખર સત્યેન્દ્ર જૈનની જ છે અને અંકુશ-વૈભવ ફક્ત તેમના બેનામી છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ બંનેએ આના પર મહોર લગાવી અને અંકુશ-વૈભવની તમામ અરજીઓ ફગાવી દીધી.
અત્યાર સુધી કુલ ૧૨.૨૫ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
EDએ આ માહિતી CBIને પણ આપી, જેના આધારે CBIએ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી અને જૈનની બેનામી સંપત્તિનો આંકડો વધુ વધારી દીધો. હવે, EDએ સત્યેન્દ્ર જૈનની ૭.૪૪ કરોડની વધુ સંપત્તિ જપ્ત કરી લીધી છે. આ રીતે અત્યાર સુધી કુલ ૧૨.૨૫ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત થઈ ચૂકી છે, જેને સંપૂર્ણપણે સત્યેન્દ્ર જૈનની કથિત રીતે મેળવેલી ગેરકાયદેસર સંપત્તિ માનવામાં આવી રહી છે.
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે સુનાવણી
ED હવે આ મામલામાં પૂરક પ્રોસિક્યુશન કમ્પ્લેઇન્ટ દાખલ કરવા જઈ રહી છે. જ્યારે, કેસની સુનાવણી હાલમાં નવી દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે.
