ED ની મોટી કાર્યવાહી: રૈના અને ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ PMLA હેઠળ કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી કથિત ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ, 1xBet ના સંચાલન સાથે જોડાયેલી ચાલી રહેલી મની-લોન્ડરિંગ તપાસનો એક ભાગ છે.
સંપત્તિ જપ્તીની વિગતો
સત્તાવાર સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કામચલાઉ જપ્તીનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓમાં શિખર ધવનની માલિકીની ₹4.5 કરોડની સ્થાવર મિલકત અને સુરેશ રૈના દ્વારા રાખવામાં આવેલા ₹6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બંને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ 1xBet અને તેના સરોગેટ બ્રાન્ડ્સના પ્રમોશન માટે “જાણી જોઈને” વિદેશી સંસ્થાઓ સાથે એન્ડોર્સમેન્ટ કરાર કર્યા હતા. આ પ્રમોશનલ ડીલ્સે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મને ભારતીય વપરાશકર્તાઓમાં તેની પહોંચ વધારવામાં મદદ કરી હશે.
વિશાળ સેલિબ્રિટી નેટ
વિવાદાસ્પદ 1xBet પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ એક વિસ્તૃત તપાસ છે જેમાં રમતગમત અને ફિલ્મ ક્ષેત્રના 10 થી વધુ સેલિબ્રિટીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ED એ અનેક અગ્રણી હસ્તીઓને પૂછપરછ કરી છે અથવા સમન્સ પાઠવ્યા છે:
- ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર રોબિન ઉથપ્પા (39) ને 22 સપ્ટેમ્બરે હાજર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. 1xBet માટે પ્રમોશનલ વીડિયોમાં દેખાયા બાદ તેઓ તપાસમાં રસ ધરાવતા વ્યક્તિ હતા.
- ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહ (43) ને 23 સપ્ટેમ્બરે હાજર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
- અભિનેતા સોનુ સૂદ (52) ને 24 સપ્ટેમ્બરે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
- ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની એટેચમેન્ટ ઓર્ડર પહેલા જ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
- ભૂતપૂર્વ TMC સાંસદ અને અભિનેત્રી મીમી ચક્રવર્તી સોમવારે જુબાની આપી હતી.
- બંગાળી અભિનેતા અંકુશ હાજરાએ મંગળવારે સમન્સનું પાલન કર્યું હતું.
- ભારતમાં 1xBet ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે ઓળખાતી અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલાને પણ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.
- અભિનેતા રાણા દગ્ગુબાતી, વિજય દેવરકોંડા, પ્રકાશ રાજ અને મંચુ લક્ષ્મીને પણ આ કેસ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે, તપાસકર્તાઓ તેમની પ્રમોશનલ ભૂમિકાઓ અંગે સ્પષ્ટતા માંગે છે.
એજન્સી તપાસ કરી રહી છે કે શું આ સેલિબ્રિટીઓએ જાણી જોઈને લાઇસન્સ વિનાના સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું અને શું તેમના એન્ડોર્સમેન્ટ પેમેન્ટ શંકાસ્પદ નાણાકીય ચેનલો દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા.
1xBet અને નિયમનકારી સંદર્ભ સામેના આરોપો
1xBet કેસ એવા આરોપોની આસપાસ ફરે છે કે 2007 માં સ્થપાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સટ્ટાબાજી કંપનીએ તેની એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટ દ્વારા ભારતીય વપરાશકર્તાઓને ગેરકાયદેસર રીતે સટ્ટાબાજીમાં લલચાવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે પ્લેટફોર્મે રોકાણકારોને છેતર્યા હતા અને કરોડો રૂપિયાના કરચોરી કરી હતી.
જોકે 1xBet પોતાને “વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત બુકમેકર” તરીકે વર્ણવે છે, તેની પાસે જુગાર સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે ભારતીય લાઇસન્સ નથી, તેના બદલે કુરાકાઓ ઇગેમિંગ કમિશન લાઇસન્સ હેઠળ કાર્યરત છે. પ્લેટફોર્મ પર વપરાશકર્તાઓને આકર્ષવા માટે સરોગેટ જાહેરાત અને સેલિબ્રિટી સમર્થનનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે.
ભારતમાં જુગાર માટેનું કાનૂની વાતાવરણ વિભાજિત છે, જેમાં નિયમન મોટાભાગે રાજ્ય સ્તરે નક્કી થાય છે. તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને આસામ જેવા રાજ્યોએ સ્પષ્ટપણે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેના કારણે 1xBet જેવા પ્લેટફોર્મ તે પ્રદેશોમાં ગેરકાયદેસર બની ગયા છે. ઓફશોર પ્લેટફોર્મ ઘણીવાર સમાન ફેડરલ નિયમનના અભાવનો ફાયદો ઉઠાવે છે. વધુમાં, ભારત સરકારે ઓનલાઈન ગેમિંગ એક્ટ, 2025 હેઠળ તમામ વાસ્તવિક પૈસાવાળી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો પર વ્યાપક પ્રતિબંધ લાદ્યો છે.તપાસકર્તાઓએ ખુલાસો કર્યો છે કે આ પ્લેટફોર્મ ઘણીવાર હવાલા જેવા અનિયંત્રિત ચેનલો દ્વારા ચુકવણી કરે છે. હવાલા એ એક અનૌપચારિક મની ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ છે જે ફક્ત બ્રોકર્સ વચ્ચેના વિશ્વાસ પર આધારિત છે, જે ભારતમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગેરકાયદેસર છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કરચોરી અને મની લોન્ડરિંગ સહિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંભવિત રીતે થાય છે.
ED ની ચાલી રહેલી તપાસ ભારતના અનિયંત્રિત સટ્ટાબાજી ઉદ્યોગ અને સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ સાથેના તેના ફસાવા તરફ વધુ ધ્યાન દોરે છે. PMLA હેઠળ ED નો ઉદ્દેશ્ય મની લોન્ડરિંગને રોકવા અને નિયંત્રિત કરવાનો અને મની લોન્ડરિંગમાંથી મેળવેલી અથવા તેમાં સામેલ મિલકત જપ્ત કરવાનો છે.
