Cyber Crime in Gujarat: ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે સાયબર ફ્રોડના પૈસા વિદેશ મોકલાતાં પર્દાફાશ
Cyber Crime in Gujarat: ગુજરાતમાં સાયબર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઝડપથી વધી રહી છે. તાજેતરમાં ગાંધીનગર સ્થિત Cyber Center of Excellenceની ટીમે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં થઈ રહેલા સાયબર ફ્રોડના નાણાંને ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં કન્વર્ટ કરીને પાકિસ્તાન અને દુબઈમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.
પોલીસે આ રેકેટમાં સંકળાયેલા કેટલાક મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ ઑનલાઈન એપ્લિકેશનો અને ક્રિપ્ટો વૉલેટ મારફતે નાણાંને વિદેશ સુધી પહોંચાડતી હતી.
ચાર મહિનામાં 10 કરોડ રૂપિયાનું રૂપાંતરણ, પાકિસ્તાની વૉલેટ સુધી પૈસાનો ટ્રેસ
સાયબર ક્રાઈમના એસ.પી. રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન એકાઉન્ટ્સમાં મોટા પ્રમાણમાં શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળ્યા હતા. આ ગેંગે એપીએમસી માર્કેટમાં નકલી પેઢી ખાતા ખોલીને, એટીએમ અને ઑનલાઈન એપ્લિકેશન મારફતે રોકડ રૂપાંતર કર્યું હતું.
આ રોકડ પછી આંગડિયા સિસ્ટમ અને ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે દુબઈ અને પાકિસ્તાનના વૉલેટ્સમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસ મુજબ, માત્ર ચાર મહિનામાં આશરે ₹10 કરોડની રકમ વિદેશ મોકલાઈ હતી.
આ પૈસાના બદલામાં આરોપીઓએ 0.10 ટકા કમિશન કમાયું હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.
સુરતના મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ, પાકિસ્તાન વૉલેટમાં સીધુ કનેક્શન
પોલીસે સમગ્ર કૌભાંડમાં સુરતના ચેતન ગોરધનભાઈ ગાંગાણીને મુખ્ય આરોપી તરીકે ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ચેતન પોતાના વૉલેટ મારફતે અન્ય આરોપીઓ સાથે સતત નાણાકીય લેવડદેવડ કરતો હતો.
સાઈબર એક્સચેન્જ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, આ વૉલેટ પાકિસ્તાન આધારિત હતું. કુલ ₹25 કરોડમાંથી ₹10 કરોડની રકમ સીધા ચેતનના કનેક્શન મારફતે જમા થઈ હતી.
અન્ય આરોપીઓનો પણ પર્દાફાશ – મોરબી, સુરત અને રાજકોટ જોડાયેલા
આ કેસમાં શિવમ ટ્રેડિંગ નામના એકાઉન્ટમાં આવતા નાણા મોરબીમાંથી રોકડ ઉપાડવામાં આવતા હતા.
રાકેશ વાણીયા અને રાકેશ ટેકાવાડિયા પાસેથી ઉપાડાયેલા પૈસા સુરતના વિજય રબારીને આપવામાં આવતા હતા.
આ પૈસા પછી પંકજ કથીરિયા અને ચેતન ગાંગાણી મારફતે પાકિસ્તાન મોકલાતા હતા.
આ સમગ્ર નેટવર્કમાં વિવિધ શહેરોના લોકો જોડાયેલા હતા, જે પૈસાની ધોઈ વ્યવસ્થાને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે છુપાવી રહ્યા હતા.
વધુ ખુલાસાની સંભાવના, તપાસ ચાલુ
પોલીસ હવે આ આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કના અન્ય કડીઓ સુધી પહોંચી રહી છે.
તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાં પૈસા પહોંચાડનારા અન્ય લોકોની ઓળખ માટે વિદેશી એજન્સીઓની મદદ લેવામાં આવશે.
આ કેસ ગુજરાતના સાયબર ઇતિહાસમાં એક મોટું ઉદાહરણ બની શકે છે કે કેવી રીતે ડિજિટલ ફ્રોડ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફેલાઈ રહ્યો છે.
