પ્રોફેસર, ફ્રેડી અને અમાન્ડા તરીકે ઓળખાવીને શેરબજારમાં 300 થી વધુ લોકોને લૂંટનારા ત્રણ સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓની ધરપકડ.
દિલ્હી સાયબર પોલીસે એક અત્યાધુનિક આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટના ત્રણ મુખ્ય સભ્યોની ધરપકડની જાહેરાત કરી છે જેમણે છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં નકલી ઓનલાઈન સ્ટોક ટ્રેડિંગ સ્કીમ દ્વારા ભારતભરમાં સેંકડો લોકો સાથે આશરે ₹250 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. આ ગેંગ નેટફ્લિક્સ શ્રેણી મની હેઇસ્ટમાંથી પ્રેરણા લઈને “પ્રોફેસર” અને “અમાન્ડા” જેવા ઉપનામો અપનાવીને પોતાની વાસ્તવિક ઓળખ છુપાવી અને સ્પેનિશ થ્રિલરના નાટકને જન્મ આપ્યો હતો.
લક્ઝરી હોટલોમાંથી કામ કરતા અને શોધખોળથી બચવા માટે દિલ્હી, નોઈડા અને સિલિગુડી વચ્ચે સતત સ્થાનાંતરિત કરતા આરોપીઓ પર સમાંતર ઓનલાઈન કૌભાંડો દ્વારા વધારાના ₹23 કરોડની ઉચાપત કરવાનો પણ શંકા છે.
‘પ્રોફેસર’ અને નકલી ટ્રેડિંગ કૌભાંડ
ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોની ઓળખ રાજસ્થાનના જયપુરના વકીલ અર્પિત મિશ્રા (25), જે “પ્રોફેસર” નામનો ઉપયોગ કરતો હતો; પ્રભાત વાજપેયી (22), જે ગાઝિયાબાદ, ઉત્તર પ્રદેશના કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં અનુસ્નાતક છે, જે “અમાન્ડા” તરીકે ઓળખાતો હતો; અને મણિપુરના મોહમ્મદ અબ્બાસ ખાન (24), જેમણે “ફ્રેડી” અથવા “ડેનવર” નામ અપનાવ્યું હતું.
તેમની કાર્યપદ્ધતિમાં સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપ પર ડઝનબંધ જૂથો બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં તેઓ નિષ્ણાત સ્ટોક માર્કેટ સલાહકારો અને એક પ્રતિષ્ઠિત નાણાકીય કંપનીના પ્રતિનિધિઓ તરીકે પોતાને રજૂ કરતા હતા. તેઓ નકલી “ડાયરેક્ટ માર્કેટ એકાઉન્ટ” માં રોકાણ પર અત્યંત ઊંચા વળતર (30-40%) નું વચન આપીને પીડિતોને લલચાવતા હતા.
આ કૌભાંડ તબક્કાવાર રીતે ચાલ્યું:
તેઓએ પીડિતોને કાલ્પનિક પોર્ટફોલિયો બતાવીને અને શરૂઆતમાં નાના નફા પૂરા પાડીને વિશ્વાસ બનાવ્યો.
પીડિતોએ મોટી રકમ જમા કરાવ્યા પછી, ગેંગે અચાનક તેમના ખાતાઓ સ્થિર કરી દીધા.
ઉપાડના પ્રયાસોને ધમકીઓ અને સમગ્ર રોકાણ જપ્ત કરવાની ધમકી હેઠળ વધુ ભંડોળની માંગણીઓ સાથે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.
દિલ્હી સરકારના 32 વર્ષીય કર્મચારી રોહિતે ફરિયાદ કરી કે તેની સાથે ₹21.77 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે, ત્યારબાદ તપાસ શરૂ થઈ. ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં દરોડા બાદ, પોલીસે પુરાવાઓનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો, જેમાં 14 મોબાઇલ ફોન, 20 સિમ કાર્ડ, વિવિધ બેંકોના 32 ડેબિટ કાર્ડ અને ઓનલાઇન વ્યવહારો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નકલી દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.
વિદેશી લિંક્સ અને મની લોન્ડરિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
ગેંગના નાણાકીય ટ્રેલ્સ અને કોલ લોગની તપાસમાં નોઇડા અને ગુવાહાટી સુધી ફેલાયેલા લિંક્સ બહાર આવ્યા, જેમાં તપાસકર્તાઓને ચીની સાયબર ઓપરેટિવ્સની સંડોવણીની મજબૂત શંકા હતી.
એક અધિકારીએ સંકેત આપ્યો કે અર્પિત મિશ્રા ચીનમાં હેન્ડલર્સ સાથે સીધા સંપર્કમાં હતો. આરોપીઓએ છેતરપિંડીના પૈસા મેળવવા માટે તેમના વિદેશી હેન્ડલર્સ માટે ખચ્ચર બેંક એકાઉન્ટ્સ ગોઠવીને ઓપરેશનને સરળ બનાવ્યું. ત્યારબાદ ભંડોળને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરતા પહેલા બહુવિધ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યું. અધિકારીઓને શંકા છે કે ચીની નાગરિકોએ સાયબર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સંચાલનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બેંગલુરુમાં એક અલગ મોટો વિસ્ફોટ દર્શાવે છે, જ્યાં પોલીસે સાયબર ગુનાઓમાંથી ભંડોળ લોન્ડરિંગ કરવા માટે ખચ્ચર એકાઉન્ટ્સ અને શેલ કંપનીઓ બનાવવા માટે સંડોવાયેલા ચાર માણસોની ધરપકડ કરી હતી. બેંગલુરુ પોલીસને શંકા છે કે આ રેકેટે 357 ખચ્ચર એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને 150 કરોડ રૂપિયાની જંગી લોન્ડરિંગ કરી હતી અને તે દેશભરમાં 100 થી વધુ સાયબર ક્રાઇમ કેસ સાથે જોડાયેલું હતું.
બેંગલુરુ પોલીસના ઇન્સ્પેક્ટર ઉમેશ કુમારે સમજાવ્યું કે ખાતાઓ એક સંપૂર્ણ પેકેજ તરીકે પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા – જેમાં સિમ કાર્ડ, પાસબુક, ચેકબુક અને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ ઍક્સેસનો સમાવેશ થતો હતો – અને નેટવર્ક એટલું સંગઠિત હતું કે તે લગભગ “ગુનેગારો માટે બેંકિંગ સેવા” જેવું કાર્ય કરતું હતું. સામાન્ય રીતે કાલ્પનિક અથવા ચોરાયેલી ઓળખ હેઠળ ખોલવામાં આવતા ખચ્ચર ખાતાઓ ભારતના સાયબર ક્રાઇમ લેન્ડસ્કેપમાં વધતી જતી ચિંતાનો વિષય છે અને ગુનેગારો દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળ ખસેડવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બેંગલુરુમાં આરોપીઓને મની લોન્ડરિંગમાંથી 20 થી 30 ટકા કમિશન મળતું હતું. અધિકારીઓને શંકા છે કે બેંક સ્ટાફ આ કપટી ખાતાઓ ખોલવા અને તેનું સંચાલન કરવામાં સામેલ હોઈ શકે છે.
‘કૉપીકેટ’ ઘટના
મની હેઇસ્ટની પ્રેરણા મીડિયા અને ગુના પરના શૈક્ષણિક સંશોધન સાથે સુસંગત છે, જે સૂચવે છે કે મીડિયા સામગ્રી ગુનાહિત વર્તણૂક માટે “ટ્રિગર” તરીકે નહીં પણ “રુડર” તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
વિદ્વાનો દલીલ કરે છે કે હિંસક અથવા સનસનાટીભર્યા ગુનાઓના મીડિયા કવરેજના સંપર્કમાં આવવાથી સામાન્ય રીતે ગુનાનો એકંદર દર વધતો નથી (H1 નકારવામાં આવે છે), પરંતુ તે ગુનેગારોને શૈલીયુક્ત પ્રેરણા (H2 સ્વીકારવામાં આવે છે) પ્રદાન કરે છે, જે “કૉપીકેટ” અસરને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, યુએસ-મેક્સિકો સરહદ પર કાર્યરત ડ્રગ હેરફેર કરનારાઓ પરના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે જ્યારે મીડિયા ગુનાઓને વિગતવાર આવરી લે છે, ત્યારે ગુનેગારો “ક્રેડિટ-ટેકિંગ” જેવી શૈલીયુક્ત સુવિધાઓનો ઉપયોગ વધારે છે. પ્રોફેસર અને અમાન્ડા જેવા પાત્રોના નામોનો ઉપયોગ ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે ગુનેગારો, જેમની પાસે પહેલાથી જ હિંસક વૃત્તિઓ હોઈ શકે છે, તેઓ તેમના ગેરકાયદેસર કાર્યોના શૈલીયુક્ત સ્વરૂપને આકાર આપવા માટે સૂચનાત્મક મોડેલ તરીકે મીડિયા ચિત્રણનો ઉપયોગ કરે છે.
રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ કટોકટી
દેશભરમાં સાયબર ક્રાઇમમાં વધારા વચ્ચે આ વિશાળ છેતરપિંડી આવી છે. જાન્યુઆરી અને મે 2024 વચ્ચે, રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર આશરે 9.5 લાખ ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. આ પાંચ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય નાગરિકોને આશરે રૂ. ૧,૭૫૦ કરોડનું નુકસાન થયું છે.
અધિકારીઓએ તાત્કાલિક જનતાને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે, ચેતવણી આપી છે કે “ખૂબ ઊંચા વળતર” આપતી કોઈપણ યોજના એક સ્પષ્ટ કૌભાંડ છે. નાગરિકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા સત્તાવાર નાણાકીય નિયમનકારો દ્વારા કોઈપણ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અથવા સલાહકારની ચકાસણી કરે અને કપટપૂર્ણ KYC અપડેટ્સ અથવા નકલી ડિજિટલ ધરપકડ જેવા અન્ય સામાન્ય કૌભાંડો સામે સતર્ક રહે.
