ED એ અનિલ અંબાણીને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું
દેશના મોટા ઉદ્યોગપતિ અને રિલાયન્સ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમની સામે LOC એટલે કે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કર્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અનિલ અંબાણીને 5 ઓગસ્ટે દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. તાજેતરના ED દરોડા બાદ આ કાર્યવાહી પ્રકાશમાં આવી છે.
₹17,000 કરોડના લોન કૌભાંડની તપાસ
ED 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે. ગયા અઠવાડિયે, એજન્સીએ મુંબઈમાં 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડામાં 50 કંપનીઓ અને 25 લોકો સામેલ હતા. દરોડા રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ અને કેટલાક વ્યક્તિઓ પર કેન્દ્રિત હતા. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ચાલી રહી છે.
કંપનીઓ સામે શું આરોપ છે?
ED ની તપાસનું ધ્યાન અનિલ અંબાણી ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓમાં નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને લોન ડાયવર્ઝન પર છે. ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ ની વચ્ચે, યસ બેંક તરફથી ૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ લોન ખોટી રીતે અન્ય જગ્યાએ વાળવામાં આવી હતી. તપાસમાં લોન મંજૂરીની તારીખો પાછળ રાખવા, નબળી કંપનીઓમાં રોકાણ અને શેલ કંપનીઓ દ્વારા ભંડોળ ટ્રાન્સફર જેવી અનિયમિતતાઓ બહાર આવી.
રિલાયન્સ પાવર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિવેદન
સ્ટોક એક્સચેન્જને મોકલવામાં આવેલા નિવેદનમાં, કંપનીઓએ કહ્યું કે તેઓ ED ની કાર્યવાહીથી વાકેફ છે. જોકે, તેનાથી તેમના વ્યવસાય, નાણાકીય સ્થિતિ અથવા હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર પડી નથી. કંપનીઓ કહે છે કે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવી રહેલા સોદા RCOM અને RHFL સાથે સંબંધિત છે, જે ૧૦ વર્ષ જૂના છે.
અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ કેમ વધી?
ED ને શંકા છે કે લોન મંજૂરી પહેલાં સંબંધિત કંપનીઓ સુધી પૈસા પહોંચ્યા હતા, જે લાંચનો ખૂણો બહાર લાવે છે. ઘણી લોન સંપૂર્ણ તપાસ વિના મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત, ભંડોળ શેલ કંપનીઓ અથવા જૂથ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યું હતું જેમના સરનામાં અને ડિરેક્ટરો સામાન્ય હતા.
