આર-ઇન્ફ્રા સામે FEMA તપાસ: ED ના દરોડા, વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રેમિટન્સ મોકલવાનો આરોપ
ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલા અનેક પરિસરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જે કુલ ₹17,000 કરોડથી વધુની કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની વ્યાપક તપાસના ભાગ રૂપે છે. મુંબઈ અને મહુ, ઇન્દોરમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ED ની કાર્યવાહી બે-સ્તરીય તપાસનો એક ભાગ છે. એજન્સી વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન અધિનિયમ (FEMA) ના ઉલ્લંઘનમાં વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે મોકલવા બદલ કંપનીની તપાસ કરી રહી છે, જે એક નાગરિક કાયદો છે. તે જ સમયે, તે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની ફોજદારી જોગવાઈઓ હેઠળ ₹17,000 કરોડથી વધુની કથિત લોન “ડાયવર્ઝન” ના કેસની તપાસ કરી રહી છે.
ભંડોળ ડાયવર્ઝનના આરોપો
આ તપાસ વિવિધ સંસ્થાઓના ઇનપુટ્સ પરથી ઉદ્ભવી છે, જેમાં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) ના અહેવાલનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય આરોપ એ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R ઇન્ફ્રા) એ CLE Pvt Ltd નામની એન્ટિટી દ્વારા અન્ય રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને ભંડોળ પહોંચાડ્યું હતું, વ્યવહારોને ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICDs) તરીકે છુપાવીને. EDનો આરોપ છે કે R Infra એ CLE ને “સંબંધિત પક્ષ” તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું, જેનો હેતુ શેરધારકો અને ઓડિટ સમિતિઓ પાસેથી જરૂરી મંજૂરીઓને બાયપાસ કરવાનો હતો.
આ તપાસ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) ની ઘણી કંપનીઓ, જેમાં રિલાયન્સ પાવર, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)નો સમાવેશ થાય છે, ની મોટી તપાસનો એક ભાગ છે. તપાસકર્તાઓને લોન છેતરપિંડી, શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ અને કંપનીઓના નાણાકીય સ્વાસ્થ્યને ખોટી રીતે રજૂ કરવા માટે લોનના “એવરગ્રીનિંગ” સાથે સંકળાયેલી યોજનાની શંકા છે.
કંપનીએ ખોટું કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે
રિલાયન્સ ગ્રુપે કોઈપણ ખોટું કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એક નિવેદનમાં, કંપનીએ કહ્યું કે ₹10,000 કરોડના ડાયવર્ઝન અંગેનો આરોપ 10 વર્ષ જૂનો મામલો છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્પષ્ટતા કરી કે તેનું વાસ્તવિક રોકાણ ફક્ત ₹6,500 કરોડ હતું, જેનો તેણે તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં ખુલાસો કર્યો હતો.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તે સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા દેખરેખ હેઠળ ફરજિયાત મધ્યસ્થી પ્રક્રિયા દ્વારા તેના ₹6,500 કરોડના રોકાણના “100 ટકા” વસૂલવા માટે સમાધાન પર પહોંચી ગઈ છે. જૂથે એ પણ નોંધ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2022 થી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના બોર્ડમાં નથી.
તપાસ અને અન્ય કેસો
આ ઘટનાક્રમ અનિલ અંબાણી માટે શ્રેણીબદ્ધ આંચકાઓને અનુસરે છે. ઓગસ્ટમાં, અંબાણી આ કેસના સંદર્ભમાં પૂછપરછ માટે ED સમક્ષ હાજર થયા હતા અને PMLA હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધવામાં આવે તેવી અપેક્ષા હતી. અંબાણીએ તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘણા કથિત છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારોથી અજાણ હતા.
સેબીએ પણ કાર્યવાહી કરી છે, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ (RHFL) માં ભંડોળના ડાયવર્ઝનના આરોપો પર સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પાંચ વર્ષનો પ્રતિબંધ અને અંબાણી પર ₹25 કરોડનો દંડ લાદ્યો છે.
અંબાણી જૂથ અન્ય ઘણી તપાસનો પણ સામનો કરી રહ્યું છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
2017 અને 2019 વચ્ચે યસ બેંકમાંથી ₹3,000 કરોડની લોનનું ડાયવર્ઝન.
સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ ટેન્ડર જીતવા માટે રિલાયન્સ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલ ₹68.2 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટીનો કેસ.
જૂન 2025 માં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણીને “છેતરપિંડી” ખાતાઓ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા.
માર્કેટ લીડરથી નાદારી સુધી
ચાલુ તપાસ એક સમયે ભારતના નાણાકીય ક્ષેત્રના શિખર પર રહેલા વ્યાપાર સામ્રાજ્ય માટે નાટકીય મંદી દર્શાવે છે. 2007 માં, અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળ રિલાયન્સ કેપિટલનું બજાર મૂડીકરણ ₹70,000 કરોડથી વધુ હતું, જે HDFC ને પણ વટાવી ગયું હતું.
જોકે, 2008 ની વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટીએ ગંભીર તરલતાની સમસ્યાઓ ઉભી કરી, અને ત્યારબાદ જૂથના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સંરક્ષણ અને મીડિયા જેવા ક્ષેત્રોમાં આક્રમક અને નબળા સમયસર વિસ્તરણને કારણે તેના નાણાકીય સંકટમાં વધારો થયો. 2018 સુધીમાં, રેટિંગ એજન્સી કેરે રિલાયન્સ કેપિટલને ડિફોલ્ટ સ્ટેટસમાં ડાઉનગ્રેડ કર્યું હતું. એક વર્ષ પછી, 2019 માં, અનિલ અંબાણીએ યુકે કોર્ટ સમક્ષ નાદારી જાહેર કરી. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી, અને નવેમ્બર 2021 માં, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ રિલાયન્સ કેપિટલના બોર્ડને સુપરસીડ કર્યું અને તેની મુખ્ય ધિરાણ આપતી પેટાકંપનીઓ ચૂકવણીમાં ડિફોલ્ટ થયા પછી નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ કરી.
