અનિલ અંબાણી પર EDની પકડ મજબૂત, બેંકરો પણ તપાસ હેઠળ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અને એમડી અનિલ અંબાણી પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યું છે. મની લોન્ડરિંગ અને લોન છેતરપિંડીના કેસમાં તેમને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ કેસ રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ – રિલાયન્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સના 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
અગાઉ, ED એ મુંબઈમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના 35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થતો હતો.
બેંકોને નોટિસ મોકલવામાં આવી, પૂછપરછની તૈયારી
ED એ 12-13 મુખ્ય બેંકોને પત્રો મોકલીને લોન મંજૂરી, ડિફોલ્ટ સમયરેખા અને વસૂલાત કાર્યવાહી વિશે વિગતવાર માહિતી માંગી છે. આ બેંકોમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક, HDFC બેંક, UCO બેંક અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
ED એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો બેંકોના લેખિત જવાબો સંતોષકારક નહીં હોય, તો સંબંધિત બેંકરોને પણ સમન્સ મોકલીને પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
નકલી બેંક ગેરંટી અને ડોમેન છેતરપિંડીનો ખુલાસો
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ અને સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SECI) વચ્ચે 68.2 કરોડ રૂપિયાની કથિત નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવામાં આવી હતી. આ ગેરંટી મેસર્સ રિલાયન્સ ન્યૂ બેઝ લિમિટેડ અને મેસર્સ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડના નામે જારી કરવામાં આવી હતી.
ગેરંટીને વાસ્તવિક દેખાડવા માટે, SBIના સત્તાવાર ડોમેન sbi.co.in ની નકલ કરીને નકલી ડોમેન s-bi.co.in નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ED એ નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (NIXI) પાસેથી આ નકલી ડોમેનના ડિજિટલ સ્ત્રોત અને નોંધણી રેકોર્ડ વિશે પણ માહિતી માંગી છે.
આગામી પગલું શક્ય છે
ED ની કાર્યવાહીના આગામી તબક્કામાં બેંક અધિકારીઓની પૂછપરછ અને ડિજિટલ છેતરપિંડીના સ્ત્રોતોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે, જે રિલાયન્સ ગ્રુપ પર દબાણ વધુ વધારી શકે છે.
