Vivo-India EDએ ચીની સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની Vivo-India અને કેટલાક અન્ય લોકો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગના આરોપોની તપાસના સંબંધમાં કંપનીના ત્રણ ટોચના અધિકારીઓની ધરપકડ કરી છે. આ અંગે માહિતી આપતાં સત્તાવાર સૂત્રોએ શનિવારે જણાવ્યું કે Vivo-Indiaના વચગાળાના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) હોંગ શુકન ઉર્ફે ટેરી, ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર (CFO) હરિન્દર દહિયા અને સલાહકાર હેમંત મુંજાલ સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ) ની જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયત કરવામાં આવી છે. તેણે કહ્યું કે ત્રણેયને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેણે તેમને 3 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
Vivo-Indiaએ પણ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે
કંપનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તે ‘અધિકારીઓ સામેની વર્તમાન કાર્યવાહીથી અત્યંત ચિંતિત છે.’ વિવોના પ્રવક્તાએ કહ્યું, ‘તાજેતરની ધરપકડો સતત ઉત્પીડનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને આ રીતે વ્યાપક ઉદ્યોગ લેન્ડસ્કેપમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે. અમે આ આરોપોનો સામનો કરવા અને પડકારવા માટે તમામ કાનૂની માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા માટે કટિબદ્ધ છીએ.’ EDએ આ કેસમાં અગાઉ 4 લોકોની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં મોબાઈલ ફોન ઉત્પાદક લાવા ઈન્ટરનેશનલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) હરિઓમ રાયનો સમાવેશ થાય છે. ચીનના નાગરિક ગુઆંગવેન ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ કુઆંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન ગર્ગ અને રાજન મલિક. ચારેય હાલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
કોર્ટે EDની ચાર્જશીટને ધ્યાનમાં લીધી છે
EDએ તાજેતરમાં દિલ્હીની વિશેષ PMLA કોર્ટમાં આ લોકો વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેના પર કોર્ટે સંજ્ઞાન લીધું છે. વિશેષ ન્યાયાધીશ કિરણ ગુપ્તાએ આરોપીઓને 19 ફેબ્રુઆરીએ સમન્સ પાઠવ્યા છે. EDએ અગાઉ ચાર ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ માટે સબમિટ કરેલા તેના કોર્ટ દસ્તાવેજોમાં દાવો કર્યો હતો કે તેમની કથિત પ્રવૃત્તિઓના પરિણામે Vivo-India માટે ખોટો ફાયદો થયો હતો જે ભારતની આર્થિક સાર્વભૌમત્વ માટે હાનિકારક હતો. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં, EDએ Vivo-Indiaના પરિસર અને તેની સાથે સંકળાયેલા લોકો પર દરોડા પાડ્યા હતા. એજન્સીએ ચીની નાગરિકો અને કેટલીક ભારતીય કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી એક મોટી મની લોન્ડરિંગ ગેંગનો પર્દાફાશ કરવાનો દાવો કર્યો હતો.
‘ગેરકાયદેસર રીતે ચીનમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા’
ત્યારે EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે Vivo-Indiaએ ભારતમાં ટેક્સ ચૂકવવાનું ટાળવા માટે ‘ગેરકાયદેસર’ રૂ. 62,476 કરોડ ચીનને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ત્યારે કંપનીએ કહ્યું હતું કે તે ‘તેના નૈતિક સિદ્ધાંતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે છે અને કાયદાકીય અનુપાલન માટે સમર્પિત છે.’ લાવા ઇન્ટરનેશનલના હરિઓમ રાયે તાજેતરમાં કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની અને વીવો-ઈન્ડિયા એક સંયુક્ત સાહસ શરૂ કરવા માટે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. ભારતમાં છે, પરંતુ 2014 થી તેમનો ચીનની કંપની અથવા તેના પ્રતિનિધિઓ સાથે કોઈ વ્યવહાર નથી.
રાયના વકીલે કોર્ટ સમક્ષ આ દલીલ કરી હતી
રાયના વકીલે કોર્ટને કહ્યું હતું કે, ‘તેમના અસીલને ન તો કોઈ નાણાકીય લાભ મળ્યો છે કે ન તો Vivo-India અથવા Vivo સાથે કથિત રૂપે સંબંધિત કોઈપણ એન્ટિટી સાથેના કોઈ વ્યવહારમાં, ગુનાની કથિત રકમ સાથે સંકળાયેલા નથી. તેની સાથે સંકળાયેલા રહેવાનું છોડી દો.’ ED ડિસેમ્બર 2022ની દિલ્હી પોલીસ એફઆઈઆરના આધારે 3 ફેબ્રુઆરીએ GPICPL, Vivo-India ની પેટાકંપની, તેના ડિરેક્ટર્સ, શેરધારકો અને કેટલાક અન્ય વ્યાવસાયિકો સામે અમલીકરણ કેસ દાખલ કર્યો. એક રિપોર્ટ (ECIR), જે પોલીસ FIR જેવી જ છે. . કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે GPICPL અને તેના શેરધારકોએ ડિસેમ્બર 2014માં કંપનીની રચના સમયે ‘બનાવટી’ ઓળખ દસ્તાવેજો અને ‘ખોટા’ સરનામાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
Vivo ને 23 કંપનીઓ દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા
GPICPLનું નોંધાયેલ સરનામું હિમાચલ પ્રદેશમાં સોલન, ગુજરાતમાં ગાંધીનગર અને જમ્મુ છે. વીવો-ઈન્ડિયા સામેની કાર્યવાહી EDને જાણવા મળ્યું કે 2018 અને 2021 વચ્ચે ભારત છોડીને ગયેલા ત્રણ ચીની નાગરિકો અને ત્યાંના અન્ય વ્યક્તિએ (ચીન) ભારતમાં 23 કંપનીઓ બનાવી છે અને કથિત રીતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન ગર્ગે મદદ કરી હતી. EDએ દાવો કર્યો હતો કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભારતમાં સ્થાપિત 23 કંપનીઓએ Vivo Indiaને જંગી રકમ ટ્રાન્સફર કરી છે. ઉપરાંત, રૂ. 1,25,185 કરોડની કુલ વેચાણ આવકમાંથી, Vivo Indiaએ રૂ. 62,476 કરોડ અથવા ભારતમાંથી લગભગ 50 ટકા ટર્નઓવર, મુખ્યત્વે ચીનને મોકલ્યા હતા.
