મુંબઈ કોર્ટે લગભગ વર્ષ પહેલા આફ્રિકાથી ભારત લાવવામાં આવેલા ગેંગસ્ટર રવિ પૂજારીને 9 માર્ચ સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો છે. મુંબઈમાં તેની સામે ૭૮ કેસ છે. દેશભરમાં ૨૦૦ થી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. રવિ પૂજારી વિદેશમાં રહેતો હતો અને ગુનો કરી રહ્યો હતો. જુદી જુદી ગેંગ બનાવીને અઠવાડિયું પાછું મળી આવ્યું હતું. તે બોલિવૂડમાં ગભરાટ ફેલાવવા નું પણ કામ કરી રહ્યો હતો.
પાદરીની જાન્યુઆરી 2019માં પશ્ચિમ આફ્રિકાના સનેગલમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જામીન બાદ તે ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો અને નામ બદલી રહ્યો હતો. તેની ધરપકડ સનેગલની રાજધાની કારકારથી કરવામાં આવી હતી. રવિ પૂજારીની જેમ ઘણા મોટા નામો એવા છે જેમને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે પરંતુ પોલીસ હજુ સુધી તેમને ભારત લાવી શકી નથી. એડી એ રજૂ કર્યા રેકોર્ડની વાત કરવામાં આવે તો 36 ઉદ્યોગપતિઓ એવા છે જે આર્થિક કૌભાંડો અને ગુનાઓથી દેશની બહાર ભાગી ગયા છે. પોલીસને તેમને લાવવામાં સફળતા મળી નથી:
આવું ભાગેડુ આર્થિક અપરાધ બિલ આવ્યું
2017માં નાણાં મંત્રાલયે એક ડ્રાફ્ટ બિલ બહાર કર્યું હતું. આ બિલનો મુસદ્દો ઉચ્ચ મૂલ્યના આર્થિક અપરાધીઓનાં કિસ્સામાં હતો, જેઓ સુનાવણી ટાળવા માટે દેશ છોડી દે છે. પછી કહેવામાં આવ્યું કે નવા બિલની જરૂર છે કારણ કે હાલના કાયદાઓને પહોંચી વળવા માટે કોઈ કાયદો નથી.
2018માં વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે સીબીઆઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલા 30થી વધુ ઉદ્યોગપતિઓ ભારતીય અદાલતના કેસોથી બચવા માટે દેશમાંથી ભાગી ગયા છે. ત્યારબાદ ભાગેડુ આર્થિક બિલ 2018માં લાવવામાં આવ્યું હતું
કી લાક્ષણિકતાઓ
ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી (એફઆઈઇઓ): એક એવી વ્યક્તિ જેની સામે શેડ્યૂલમાં નોંધાયેલા કોઈ પણ ગુનાના સંદર્ભમાં ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. આ ગુનાની કિંમત ઓછામાં ઓછી રૂ. આ ઉપરાંત તે વ્યક્તિ આ કેસથી બચવા માટે દેશ છોડીને દેશ પાછો ફરવાનો ઇનકાર કરી ગયો છે. આ શિડ્યુલમાં 55 આર્થિક ગુનાઓ, મુખ્યત્વે નકલી સરકારી સ્ટેમ્પ અથવા નોટો, પ્રણામી વ્યવહારો, છેતરપિંડીના વ્યવહારો, કરચોરી અને મની લોન્ડરિંગ વગેરેની યાદી આપવામાં આવી છે.
11,000 કરોડનું બેંક કૌભાંડ આરીતે દોડનાર નીરવ મોદી
પંજાબ નેશનલ બેંકમાં હીરા ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીનું નામ લગભગ 11 હજાર કરોડ રૂપિયાના બેંકિંગ કૌભાંડનો ખુલાસો થયો છે. નીરવ મોદી સામે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો. એવું કહેવામાં આવે છે કે જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ માં એક ભાગી ગયો હતો. મેહુલ ચુનીભાઈ જાગૃતતા પર પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડનો પણ આરોપ છે. વિજિલન્સ પર મની લોન્ડરિંગ અને શેરબજારમાં ખલેલનો પણ કેસ છે.
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લલિત મોદી પકડાયા
આઇપીએલના ભૂતપૂર્વ કમિશનર લલિત મોદીએ વર્ષ ૨૦૧૦ માં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો. લલિત મોદી પર બીસીસીઆઇને આર્થિક નુકસાન કરવાનો આરોપ છે. તેમને આઇપીએલના કમિશનર પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. એ પછી લલિત મોદી પોતાના પરિવારની સલામતીનો ટાંકીને ઈંગ્લેન્ડ ભાગી ગયો હતો.
૯૦૦ કરોડની લોન ચૂકવી નથી
દારૂના વેપારી વિજય માલ્યાએ ૯૦૦ કરોડની લોન ન ચૂકવવા બદલ દેશ છોડી ગયો છે. વિજય માલ્યાને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. માલ્યા સામે દેશમાં અનેક કેસ ચાલી રહ્યા છે.
Edએ કોર્ટને કહ્યું હતું કે આવા ૩૬ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિઓ છે
માત્ર પાંચ જ નહીં, પરંતુ દેશમાં 32 ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિઓ છે જે કૌભાંડ કરીને દેશની બહાર ભાગી ગયા છે. તેઓ પોલીસનો હાથ બહાર છે. અગુસ્તા વેસ્ટલેન્ડ વીવીઆઈપી ચોપર કેસમાં ડિફેન્સ એજન્ટ સુરેશ મોહન ગુપ્તાની જામીન અરજી પર EDએ આ માહિતી આપી છે.
વિમાન સોદામાં 1,000 કરોડની લાંચ
કોર્પોરેટ લોબબિંગ દીપક તલવાર પર લગભગ 1000 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લેવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેની સામે આવકવેરા વિભાગમાં પાંચ કેસ નોંધાયા છે. વિમાનના સોદાની દલાલી કરી હતી તે તલવારે અધિકારીઓને લાંચ આપી હતી.
ભારતીયો સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી
રેડ કોર્નર નોટિસ: દેશમાં જેમની સામે કેસ નોંધાયેલા છે તેમની ધરપકડ કરવી અને તેમને હાથ ધરવી અથવા સજા કરવી. ભારતના ૨૩૬ લોકો સામે રેડ કોર્નર નોટિસ ચાલુ છે.
યલો નોટિસ: આ નોટિસ ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને મદદ કરવા અને શોધવા માટે જારી કરવામાં આવે છે, જે ઘણીવાર સગીર હોય છે. તેને ભારતના ૧૭ લોકોની ઓળખ માટે જાહેર કરવામાં આવી છે.
બ્લુ નોટિસ: ગુનાના સંદર્ભમાં વ્યક્તિની ઓળખ, સ્થાન અથવા પ્રવૃત્તિઓ વિશે વધારાની માહિતી એકત્રિત કરવી.
બ્લેક નોટિસ: અજાણ્યા મૃતદેહો વિશે માહિતી મેળવવા માટે.
ગ્રીન નોટિસ: વ્યક્તિની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ વિશે ચેતવણી આપવી, જ્યાં વ્યક્તિને જાહેર સલામતી માટે સંભવિત ખતરો માનવામાં આવે છે.
ઓરેન્જ નોટિસ: કોઈ ઘટનાની ચેતવણી આપવા માટે, વ્યક્તિ, વસ્તુ અથવા જાહેર સલામતી માટે ગંભીર અને નિકટવર્તી જોખમની પ્રક્રિયા કરો.
જાંબલી નોટિસ: ગુનેગારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી મોડસ ઓપરેન્ડી, વસ્તુઓ, ઉપકરણો અને છુપાવવાની પદ્ધતિઓ વિશે માહિતી મેળવવી અથવા પૂરી પાડવી.
ઇન્ટરપોલ નોટિસ: એવા જૂથો અને વ્યક્તિઓને જારી કરવામાં આવે છે જે UN સુરક્ષા પરિષદની સમિતિઓ નાં કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે.
