અનિલ અંબાણી સામે EDએ કડક કાર્યવાહી કરી! ₹3,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત; મુંબઈ અને દિલ્હી સહિત અનેક શહેરોમાં કાર્યવાહી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી 40 થી વધુ મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે, જેની કુલ કિંમત આશરે ₹3,084 કરોડ છે. મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) ની કલમ 5(1) હેઠળ 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ જારી કરાયેલા કામચલાઉ જપ્તીના આદેશો દ્વારા આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ વ્યાપક કાર્યવાહી મુખ્ય ગ્રુપ કંપનીઓ અને હાઇ-પ્રોફાઇલ નાણાકીય વ્યવહારોને સંડોવતા લોન છેતરપિંડી, ભંડોળ ડાયવર્ઝન અને મની લોન્ડરિંગના આરોપોમાં ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
જપ્ત કરાયેલ ઉચ્ચ-મૂલ્ય ધરાવતી મિલકતો
જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં ગ્રુપની કેટલીક સૌથી અગ્રણી રિયલ એસ્ટેટ હોલ્ડિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે, જપ્તીની યાદીમાં મુંબઈના બાંદ્રા (પશ્ચિમ) માં પાલી હિલ ખાતે અંબાણી પરિવારનું નિવાસસ્થાન અને નવી દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટર બિલ્ડિંગનો સમાવેશ થાય છે.
જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં ઓફિસ પરિસર, રહેણાંક એકમો અને વિવિધ મુખ્ય ભારતીય શહેરોમાં ફેલાયેલા જમીનના ટુકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્થળોએ દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ (કાંચીપુરમ સહિત), અને પૂર્વ ગોદાવરીનો સમાવેશ થાય છે.
પીએમએલએ હેઠળ આ જપ્તીનો હેતુ આરોપીને જપ્ત કરેલી સંપત્તિના લાભોથી વંચિત રાખવાનો અને ટ્રાયલ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી મિલકત મર્યાદા બહાર રહે તેની ખાતરી કરવાનો છે. જો ન્યાયાધીશ સત્તા દ્વારા પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે, તો મિલકત 365 દિવસ માટે અથવા કોર્ટ કાર્યવાહી પેન્ડિંગ રહે ત્યાં સુધી જપ્ત રહે છે.
યસ બેંક કનેક્શન અને ફંડ ડાયવર્ઝન
ઇડીની તપાસનું કેન્દ્રિય કેન્દ્ર રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા જાહેર ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન અને લોન્ડરિંગ છે.
ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2017 અને 2019 વચ્ચે, યસ બેંકે આ સંસ્થાઓમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું હતું, ખાસ કરીને RHFL માં ₹2,965 કરોડ અને RCFL માં ₹2,045 કરોડ. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં, આ રોકાણો બિન-કાર્યક્ષમ થઈ ગયા હતા, જેમાં RHFL માટે ₹1,353.50 કરોડ અને RCFL માટે ₹1,984 કરોડ બાકી હતા.
મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, એજન્સીનો આરોપ છે કે રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા રિટેલ રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલા ભંડોળને પરોક્ષ રીતે યસ બેંકના એક્સપોઝર દ્વારા RHFL અને RCFL ને મોકલવામાં આવતું હતું. આ રૂટિંગ કથિત રીતે SEBI ના હિતોના સંઘર્ષના માળખાને અવગણે છે, જેણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા અનિલ અંબાણી ગ્રુપની ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં સીધા રોકાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ RHFL અને RCFL એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી એન્ટિટીઓને લોન આપી.
નિયંત્રણ નિષ્ફળતાઓ અને વિસ્તૃત તપાસ
ED ના ફંડ ટ્રેસિંગમાં ખુલાસો થયો કે મોટી માત્રામાં નાણાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, ગ્રુપ-લિંક્ડ એન્ટિટીઓને ધિરાણ આપવામાં આવ્યું હતું અને અંતે તે બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ ધિરાણ પ્રક્રિયામાં “ઇરાદાપૂર્વક અને સતત નિયંત્રણ નિષ્ફળતાઓ” તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રુપ-લિંક્ડ કંપનીઓને લોન અસામાન્ય ગતિએ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી, કેટલીકવાર લોન અરજી, મંજૂરી અને કરાર તે જ દિવસે પૂર્ણ કરવામાં આવતો હતો, અથવા અમુક કિસ્સાઓમાં, ઔપચારિક મંજૂરી પહેલાં વિતરણ કરવામાં આવતું હતું. વધુમાં, ક્ષેત્ર નિરીક્ષણો અને વ્યક્તિગત મીટિંગો છોડી દેવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે, અને ઘણી ઉધાર લેતી કંપનીઓ નબળી નાણાકીય અથવા નજીવી કામગીરી ધરાવતી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
રિલાયન્સ ગ્રુપની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા પણ ચાલી રહી છે, જેણે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, અનિલ અંબાણી અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સામે બેંક છેતરપિંડીના અનેક બનાવોના આધારે FIR અને ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. CBIની ચાર્જશીટમાં અંબાણીની કંપનીઓ અને યસ બેંક વચ્ચે કથિત છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે, જેના પરિણામે બેંકને ₹2,796 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
CBIએ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણીને પણ તપાસ હેઠળ રાખ્યા છે. ચાર્જશીટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સીબીઆઈ જય અનમોલ અંબાણીની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે જ્યારે રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડે યસ બેંક AT-1 બોન્ડમાં રોકાણ કર્યું હતું અને કથિત ક્વિડ પ્રો ક્વો વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે મોર્ગન ક્રેડિટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCDs) માં સબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું હતું ત્યારે તેઓ રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડ (RCL) ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતા.
સમાંતર રીતે, ED એ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) અને તેની સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી લોન છેતરપિંડીની તેની અલગ તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે, જેણે કથિત રીતે ₹13,600 કરોડથી વધુનું ચલણ વાળ્યું હતું. ED ને જાણવા મળ્યું કે આમાંથી ₹12,600 કરોડથી વધુ રકમ જોડાયેલી પાર્ટીઓને મોકલવામાં આવી હતી, અને બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ સુવિધાઓનો દુરુપયોગ જોડાયેલી કંપનીઓને ભંડોળ પહોંચાડવા માટે શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. ED એ જણાવ્યું હતું કે આ જપ્તીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી વસૂલાત આખરે સામાન્ય જનતાને લાભ કરશે.
