સોનુ સૂદ પર આવકવેરાના દરોડા – અભિનેતા સામે 20 કરોડ રૂપિયાની કરચોરીની કડીઓ
આવકવેરા વિભાગે મુંબઈમાં અભિનેતા સોનુ સૂદ અને લખનઉમાં એક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપના સ્થાનોની શોધ કરી હતી. આવકવેરાની ટીમે મુંબઈ, લખનઉ, કાનપુર, જયપુર, દિલ્હી અને ગુડગાંવના 28 પરિસરમાં એક સાથે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અભિનેતા સોનુ સૂદ અને તેના નજીકના ઉદ્યોગપતિઓના સ્થળોની શોધ દરમિયાન કરચોરી સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે સોનુ સૂદે કાળા નાણાંનો મોટો હિસ્સો બનાવટી કંપનીઓને આપ્યો. અત્યાર સુધી, આવા 20 કપટી વ્યવહારોની કડીઓ મળી છે, જે સાબિત કરે છે કે કરચોરી માટે આ નકલી કંપનીઓ મારફતે નાણાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. સોનુ સૂદ સામે રોકડના બદલામાં ચેક આપવાના પુરાવા પણ મળ્યા છે. તે પૈસા નકલી કંપનીઓ પાસેથી લોન લઈને રોકાણ અને જમીનની ખરીદી માટે પણ વાપરવામાં આવ્યા હતા. સોનુ સૂદે આવકવેરા વિભાગને આ પ્રકારની છેતરપિંડીથી રૂ. 20 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
વિભાગ અનુસાર 21 જુલાઈ, 2020 ના રોજ શરૂ થયેલી ચેરિટી ફાઉન્ડેશનને આ વર્ષે 1 માર્ચથી લગભગ 18.94 કરોડ રૂપિયા દાન તરીકે મળ્યા છે. જેમાંથી માત્ર 1.9 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ સામાજિક સેવાઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે 17 કરોડ રૂપિયા હજુ પણ આ ચેરિટી ફાઉન્ડેશનના ખાતામાં પડેલા છે. તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે FCRA નું ઉલ્લંઘન કરીને સોનુ સૂદના આ ચેરિટી ફાઉન્ડેશનમાં 2.1 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા.
આવકવેરા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસના આ એપિસોડમાં, સોનુ સૂદના નજીકના ઉદ્યોગપતિ પર પણ લખનઉમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપના અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સોનુ સૂદે આ જૂથના ઘણા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ રોકાણ કર્યું છે, જેના કારણે તેના પર કમાણી છુપાવવાનો આરોપ પણ લાગ્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ જૂથે બોગસ બિલિંગ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિ પણ કરી છે.
વિભાગે આશરે 65 કરોડ રૂપિયાની આવી હેરફેર સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. વળી, એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના રોકડ અને ડિજિટલ વ્યવહારો પણ કરવામાં આવ્યા છે જે એકાઉન્ટ બુકમાં દર્શાવવામાં આવ્યા ન હતા. 175 કરોડ આ કંપનીએ જયપુરના નકલી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપમાં રોકાણ બતાવીને ચોરી કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે. આવકવેરા વિભાગની સર્ચ દરમિયાન રૂ. 1 કરોડ 8 લાખ રોકડા મળી આવ્યા હતા અને 11 લોકરની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
