મની લોન્ડ્રિંગના મોરચે પાકિસ્તાનને ઝટકો: FATFની ચેતવણીથી આર્થિક સ્થિતિ પર જોખમ.
ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ચેતવણી આપી છે કે પાકિસ્તાનનું ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર થવું આતંકવાદીઓને ફંડિંગ અને મની લોન્ડ્રિંગની છૂટ આપતું નથી. જૈશ-એ-મોહમ્મદ ઈ-વોલેટ દ્વારા ફંડ એકઠું કરી રહ્યું છે.
ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપી છે કે ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ માં તેને ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ એ નથી કે હવે આતંકવાદીઓને ફંડિંગ અને મની લોન્ડ્રિંગ કરવાની છૂટ મળી ગઈ છે. FATF એ સ્પષ્ટ કહ્યું કે આતંકવાદીઓ સામે સતત દેખરેખ ચાલુ રહેશે.
ડિજિટલ વોલેટ દ્વારા ફંડિંગની નવી રીત
તાજેતરમાં પાકિસ્તાનના આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ એ ઈ-વોલેટ્સ દ્વારા ફંડ એકઠું કરવાનું શરૂ કર્યું છે. માહિતી અનુસાર, ઇઝી પૈસા (EasyPaisa) અને સદાપે (Sadapay) જેવા ડિજિટલ વોલેટ્સનો ઉપયોગ મસૂદ અઝહર અને તેના પરિવારના ખાતાઓમાં પૈસા જમા કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
FATF મુજબ, આતંકવાદીઓ હવે તેમના પરિવારના સભ્યોનો સહારો લે છે. તેઓ મહિલાઓના નામ પર એકાઉન્ટ બનાવે છે, જેથી એક જ એકાઉન્ટમાં વધુ પૈસા જમા ન થાય અને મોટી રકમ ધીમે ધીમે એકઠી કરીને આતંકવાદીઓના નવા કેમ્પ બનાવવામાં ઉપયોગ કરી શકાય.
ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો દેખાવ
FATF એ ચેતવણી આપી કે આતંકી સંગઠનો અવારનવાર પોતાને ધાર્મિક અથવા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ગણાવીને ધન એકઠું કરી રહ્યા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય છે કે તેઓ દેખરેખથી બચીને પોતાની ગતિવિધિઓ ચાલુ રાખી શકે.
FATF ના અધ્યક્ષે શું કહ્યું?
FATF ના અધ્યક્ષ એલિસા દી એન્ડા મેડ્રાજો એ કહ્યું કે પહેલા પણ ઘણા રિપોર્ટ્સમાં આ જાણકારી મળી હતી કે આતંકવાદીઓ ઈ-વોલેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, “પાકિસ્તાનને ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી પણ તેની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. પાકિસ્તાન સીધું FATFનું સભ્ય નથી, પરંતુ એશિયા-પેસિફિક ગ્રુપનું સભ્ય છે, તેથી તેના જ મારફતે ફોલો-અપ કરવામાં આવે છે.”
તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો કોઈ દેશને ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે દેશને ગુનાહિત ગતિવિધિઓ માટે સુરક્ષા મળી ગઈ. FATF નું કામ જ એ છે કે દુનિયાભરમાં આતંકીઓના ફંડિંગ નેટવર્ક પર નજર રાખવામાં આવે.
ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરમાં કર્યા હતા ઘણા ઠેકાણાઓ પર હુમલા
ભારતે તાજેતરમાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણાઓને ધ્વસ્ત કરી દીધા હતા. આ પછી આતંકીઓએ FATFની દેખરેખથી બચીને ધન એકઠું કરવા માટે ઈ-વોલેટનો સહારો લીધો.
