Surat: 4000 કરોડના ગેરકાયદેસર વ્યવહારના આરોપી સુરતની જ્વેલરી કંપની સામે EDની મોટી કાર્યવાહી
Surat: સુરતની એક જ્વેલરી કંપની, જે નાના વેપારની ઓફિસમાંથી કામ કરે છે, તેના પર 4,000 કરોડથી વધુના ગેરકાયદે વિદેશી વ્યવહારોનો આરોપ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા આ કંપનીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, EDએ તાજેતરમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી છે, જેમાં આરોપ છે કે સુરત સ્થિત કંપનીએ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SEZ) માંથી આયાત કરવાના બહાના હેઠળ વિદેશી હૂંડિયામણને ગેરકાયદેસર રીતે ડાયવર્ટ કર્યું છે પૂર્ણ
Surat: ફરિયાદ અનુસાર, EDએ અત્યાર સુધીમાં રૂ. 3,437 કરોડના ગેરકાયદેસર વ્યવહારોની ઓળખ કરી છે, જ્યારે કેટલાક નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે કુલ ગેરકાયદેસર વ્યવહાર રૂ. 5,000 કરોડ સુધીનો હોઇ શકે છે. ફરિયાદ M/s. શરણમ જ્વેલ્સ લિમિટેડ (SJL), LLP અને તેના ભાગીદારો સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. EDએ FEMA હેઠળ કુલ રૂ. 29.9 કરોડની પ્લોટ, ફ્લેટ અને બેંક બેલેન્સ સહિત SJLની મિલકતો પણ જપ્ત કરી છે.
EDનો આરોપ છે કે મોટાભાગના વિદેશી વ્યવહારો હોંગકોંગમાં થયા છે. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે સુરત સ્થિત કંપની પાસે આટલા મોટા પાયા પર જ્વેલરી અને જ્વેલરીનું ઉત્પાદન કરવા માટે કોઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતું. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં EDએ શરણમ જ્વેલ્સની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આરોપ છે કે કંપનીએ 520 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની માહિતી આપી હતી, પરંતુ તપાસ દરમિયાન માત્ર 19 લાખ રૂપિયાની સંપત્તિ જ મળી હતી.
ED કહે છે કે SJL એ SEZ વિશેષાધિકારનો દુરુપયોગ કર્યો હતો
અને કસ્ટમ અધિકારીઓ દ્વારા દેખરેખથી બચવા નકલી આયાત હેઠળ ગેરકાયદેસર ભંડોળ મોકલ્યું હતું. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે SJL હોંગકોંગ સ્થિત કંપનીઓ પાસેથી ખૂબ જ વધારે મૂલ્ય ધરાવતા નકલી હીરા અને અન્ય કિંમતી ધાતુઓની આયાત કરી રહી હોવાનું જણાય છે. 2021 અને 2023 ની વચ્ચે, આ નકલી આયાતના બહાના હેઠળ $503.4 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,000 કરોડ) ના વિદેશી વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
ED ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે હોંગકોંગ સ્થિત કંપનીઓને વિદેશી ચલણમાં ચૂકવણી ખૂબ જ ઝડપથી કરવામાં આવી હતી, જે દર્શાવે છે કે આ કંપનીઓ અસલી નથી. વધુમાં, ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે SJL એ SEZમાંથી નકલી જ્વેલરીની નિકાસ કરી હતી પરંતુ જરૂરી ઇનવર્ડ રેમિટન્સ, $431 મિલિયન (અંદાજે રૂ. 3,500 કરોડ) પરત ભારતમાં લાવ્યું ન હતું.
જ્યારે SJLના ભાગીદારો અને સંબંધિત લોકોને આ કપટપૂર્ણ આયાત અને વિદેશી હૂંડિયામણના વ્યવહારો વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે તેઓએ સંતોષકારક જવાબો આપ્યા ન હતા. EDએ 750 થી વધુ બેંક ખાતા અને 250 થી વધુ કંપનીઓની તપાસ કરી છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે SJL એ ભારતીય કંપનીઓ પાસેથી નાણા મેળવ્યા હોવા છતાં SJL એ ઘરેણાં અને જ્વેલરીનું ખરેખર ઉત્પાદન કર્યું નથી.
