સેન્ટ્રલ GST (CGST) ઇન્દોર દ્વારા બહાર આવેલા GST કૌભાંડમાં ગુજરાતની કેટલીક મોટી સ્ટીલ કંપનીઓ પણ સામેલ છે. મંગળવારે બે આરોપી અમીર હાલાની અને અરશન મર્ચન્ટને કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે CGSTએ વિભાગ વતી આ માહિતી આપી હતી. CGSTએ વધુ તપાસ, પૂછપરછ અને જપ્તી માટે આરોપીના રિમાન્ડની મુદત વધારવાની માંગ કરી હતી. એક આરોપીના રિમાન્ડની મુદત લંબાવીને કોર્ટે તેને 4 જૂન સુધી વિભાગને સોંપ્યો હતો, જ્યારે અન્ય આરોપી અરશનને જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો.
25 મે ના રોજ, CGST અને રાજ્ય સાયબર સેલે સુરતમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને નકલી કંપનીઓ અને બોગસ બિલ બનાવવાના આરોપીઓને પકડી પાડ્યા હતા. શરૂઆતમાં, વિભાગે રૂ. 700 કરોડની છેતરપિંડી અને રૂ. 100 કરોડના ઇનપુટ ટેક્સ કૌભાંડનો અંદાજ મૂક્યો હતો. આરોપીઓની ધરપકડ બાદ અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી પૂછપરછ અને તપાસના આધારે વિભાગ દ્વારા નકલી કંપનીઓની સંખ્યા અને કૌભાંડોની સંખ્યા વધવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે. છેતરપિંડીથી મેળવેલા ITCનો આંકડો 150 કરોડ રૂપિયાને પાર કરી રહ્યો હોવાનું જણાય છે. મંગળવારે આરોપીના પ્રોડક્શન દરમિયાન ડિપાર્ટમેન્ટે કોર્ટને કહ્યું કે આમિર અને અરશાન સાથે અન્ય કેટલાક લોકો પણ આ કૌભાંડમાં સામેલ છે. આ માટે મુખ્ય સૂત્રધાર આમિરને સુરત લઈ જઈ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ કરીને ધરપકડ કરવાની છે. કૌભાંડ સંબંધિત ઈલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડની સાથે અન્ય પુરાવાઓ પણ જપ્ત કરવા પડશે.
મિલ્ને ITC ખરીદી રહી છે..
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 40 કંપનીઓને ટ્રેસ કરવામાં આવી છે જેણે નકલી બિલો વડે આરોપીઓના નેટવર્કમાંથી ITC ખરીદ્યું હતું. હવે ગુજરાતની કેટલીક મોટી સ્ટીલ કંપનીઓ પણ આમાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળે છે. વિભાગ હવે આરોપીઓની સાથે જશે અને સ્ટીલ કંપનીઓના રેકોર્ડ જપ્ત કરશે. આ સાથે કંપનીના કામ કરનારાઓને પણ આરોપી બનાવવામાં આવશે.
ઈન્દોરનું CGST વિભાગ હવે આ કૌભાંડમાં ગુજરાતના SGST વિભાગની મદદ લઈ રહ્યું છે. ડિસેમ્બર 2021માં ગુજરાતના GST વિભાગે 1875 નકલી કંપનીઓને પકડી છે. ત્યારબાદ કુલ 4 હજાર કરોડથી વધુનું કૌભાંડ થયું હતું. વિભાગને ત્યાંના અધિકારીઓ પાસેથી ગુજરાતમાંથી તે કૌભાંડ સંબંધિત તથ્યો અને પુરાવા પણ મળી રહ્યા છે. આશંકા છે કે બંને કૌભાંડના આરોપીઓ પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે.
