સેબીની કાર્યવાહી બાદ, આવકવેરા વિભાગ પ્રવેશ્યો, નુવામા પર દરોડા પાડ્યા
ગુરુવારે આવકવેરા વિભાગે નુવામા વેલ્થ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ (અગાઉ એડલવાઇસ બ્રોકિંગ) ની મુંબઈ ઓફિસો પર દરોડા પાડ્યા હતા. ટ્રેડિંગ ફર્મ જેન સ્ટ્રીટ સાથે સંકળાયેલી સંભવિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગ રૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નુવામા ભારતમાં જેન સ્ટ્રીટના ઓન-ગ્રાઉન્ડ ટ્રેડિંગ પાર્ટનર તરીકે કામ કરતી હતી.
સેબીની કાર્યવાહી બાદ આવકવેરા વિભાગ સક્રિય
- સેબીએ ગયા અઠવાડિયે જેન સ્ટ્રીટ પર લાદવામાં આવેલા ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધને હટાવ્યા પછી તરત જ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
- 21 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, ઇકોનોમિક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે જેન સ્ટ્રીટે એસ્ક્રો એકાઉન્ટમાં રૂ. 4,843 કરોડ જમા કરાવવા સંમતિ આપી હતી.
- આ રકમ કથિત ગેરકાયદેસર નફાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- પૈસા જમા કરાવ્યા પછી, સેબીએ જેન સ્ટ્રીટને વેપાર કરવાની મંજૂરી આપી.
જેન સ્ટ્રીટ પર બજારમાં હેરાફેરીનો આરોપ
3 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, સેબીએ જેન સ્ટ્રીટ પર ભારતીય બજારોમાં વેપાર કરવાથી પ્રતિબંધ મૂક્યો, તેના પર શેરબજારમાં હેરાફેરી અને ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં હેરાફેરીનો આરોપ મૂક્યો.
સેબીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે:
- કંપનીએ સવારે નિફ્ટી બેંકના શેર અને ફ્યુચર્સમાં ભારે ખરીદી કરી.
- સાંજે આ શેર વેચીને અને ઓપ્શન્સ સેગમેન્ટમાં શોર્ટિંગ કરીને, તેને ઘટતા ભાવોમાંથી નફો થયો.
- જેન સ્ટ્રીટને નિફ્ટી બેંકના ઘટાડાનો સમય અગાઉથી ખબર હતો.
- બાકીના વેપારીઓ ખોટા સમયે ટ્રેડિંગ કરીને નુકસાન ઉઠાવી રહ્યા હતા.
રૂ. 4,843 કરોડનો દંડ અને એસ્ક્રો ડિપોઝિટ
સેબીએ જેન સ્ટ્રીટ અને તેની સહયોગી કંપનીઓ પર રૂ. 4,843.57 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો.
આ રકમ સેબીના નામે એસ્ક્રો એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવી હતી.
ચુકવણી પછી, ટ્રેડિંગ પરનો પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કાનૂની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
દરોડોનો અર્થ
આવકવેરા વિભાગના દરોડા સૂચવે છે કે તપાસ ફક્ત બજારની હેરાફેરી સુધી મર્યાદિત નથી.
ભંડોળ પ્રવાહ, કરવેરાનો દ્રષ્ટિકોણ અને નફાની વાસ્તવિકતાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી દિવસોમાં નુવામા અને જેન સ્ટ્રીટના વ્યવહારોની સંપૂર્ણ તપાસ થઈ શકે છે.
