Malegaon Money Laundering Case: નકલી સોફ્ટવેર દ્વારા 714.56 લાખનો વિદેશમાં હવાલો, દુબઈ-અમેરિકા, સિંગાપોરમાં રુપિયા મોકલાયા
Malegaon Money Laundering Case માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે બે શેલ કંપનીઓ દ્વારા બોગસ સોફ્ટવેર આયાતના નામે ગુનાની આવક (POC), રૂ. 714.56 લાખ કથિત રીતે વિદેશમાં ઓનલાઈન હવાલા દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. FPJ દ્વારા ઍક્સેસ કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, આ વિદેશી બાહ્ય રેમિટન્સ ફર્બિયન ઇન્ટરનેશનલ અને બ્લેઝ ઇન્ટરનેશનલના નામે કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજી જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી ભંડોળ મેળવવામાં આવ્યું હતું.
Malegaon Money Laundering Case તપાસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બે કંપનીના બેંક ખાતાઓમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રાપ્તકર્તાઓને કરવામાં આવેલા વિદેશી બાહ્ય રેમિટન્સ, જેમાં બહુવિધ ખાતાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે બ્લેઝ ઇન્ટરનેશનલ અને ફર્બિયન ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા વિવિધ ભારતીય બેંકો દ્વારા UAE, USA અને સિંગાપોરમાં સ્થિત સંસ્થાઓને નોંધપાત્ર ભંડોળ ટ્રાન્સફરનો ખુલાસો કરે છે.
બ્લેઝ ઇન્ટરનેશનલ કોટક મહિન્દ્રા બેંક (એ/સી નં. 8149XXXXXX) સાથે બે બેંક ખાતાઓ દ્વારા કાર્ય કરે છે જેમાંથી વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રાપ્તકર્તાઓને કુલ રૂ. 332.99 લાખનું આઉટવર્ડ રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં UAE સ્થિત પ્રીમિયમ XO ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (UAE) ને રૂ. 233.37 લાખ, યુએસએ સ્થિત હમદાન ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી કંપની LLC ને રૂ. 47.87 લાખ અને સિંગાપોર સ્થિત અનાબિયા ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી લિમિટેડને રૂ. 51.75 લાખનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, બ્લેઝ ઇન્ટરનેશનલે UAE માં પ્રીમિયમ XO ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીને રૂ. 38.52 લાખ મોકલવા માટે HDFC બેંક એકાઉન્ટ (એ/સી નં. 5020XXXXXX) નો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો.
મની લોન્ડરિંગમાં ભૂમિકા ભજવતી બીજી ઓળખાયેલી શેલ કંપની ફર્બિયન ઇન્ટરનેશનલ હતી, જે તેના કોટક મહિન્દ્રા બેંક એકાઉન્ટ (એ/સી નં. 9156XXXX) નો ઉપયોગ કરતી હતી, જેમાંથી કુલ રૂ. 343.05 લાખનું આઉટવર્ડ રેમિટન્સ અનેક સ્થળોએ મોકલવામાં આવ્યું હતું. આ ખાતામાંથી ભંડોળ UAE સ્થિત સ્માર્ટ કેર જનરલ ટ્રેડિંગ LLC ને 208.44 લાખ રૂપિયા, હમદાન ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી કંપની LLC ને 82.59 લાખ રૂપિયા અને અનાબિયા ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી લિમિટેડને 52.03 લાખ રૂપિયા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કંપનીઓ IT સોલ્યુશન્સ, વેબ ડેવલપમેન્ટ અને ટેકનિકલ તાલીમ અને સંભવિત અન્ય ડિજિટલ સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે. જોકે, ED સૂત્રોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ સંસ્થાઓ શેલ કંપનીઓ છે અને ફક્ત મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપે છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બ્લેઝ અને ફર્બિયન ઇન્ટરનેશનલ બંને કાલ્પનિક એન્ટિટી છે જે માલેગાંવના ધરપકડ કરાયેલા આરોપી સિરાજ મેમણ દ્વારા મની લોન્ડરિંગને સરળ બનાવવા માટે ખોલવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે, યુએઈ સ્થિત કંપની સ્માર્ટ કેર જનરલ ટ્રેડિંગ એલએલસી, જેને 208.44 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા, તે પણ મેમણના નામે નોંધાયેલી હતી. જોકે, EDને શંકા છે કે આ ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એન્ટિટીનો સાચો લાભાર્થી મહેમૂદ ભગત ઉર્ફે “ચેલેન્જર કિંગ” છે, જે આ મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવે છે. હાલમાં ફરાર ભગતને આ વિસ્તૃત લોન્ડરિંગ નેટવર્કના માસ્ટર માઈન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે.
વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મેમણે 13.26 કરોડ રૂપિયા રોકડા એક હવાલા વેપારીને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા
જે બાદમાં દુબઈની વિવિધ સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સ્માર્ટ કેર જનરલ ટ્રેડિંગ એલએલસી, સેવન સીઝ ઇન્ટરનેશનલ, કોબાલ્ટ ટ્રેડિંગ, સૂર્યા આઇટી સોલ્યુશન એલએલસી અને પ્રીમિયમ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી લિમિટેડ કંપનીનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, બે વધારાની શેલ એન્ટિટી, ક્યુબેક્સ ઇન્ફોસોફ્ટ અને એઝિલોન સોલ્યુશન્સ, સમાન લોન્ડરિંગ યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં આશરે 5.41 કરોડ રૂપિયા મોકલવામાં મદદ કરતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઇડી પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (પીસી) અનુસાર, આ મની લોન્ડરિંગનો એક ક્લાસિક કેસ છે, જે સિરાજ મેમણ (આરોપી-1), નાગણી અકરમ મોહમ્મદ શફી ઉર્ફે મોનુ (આરોપી-2) અને વસીમ વલીમોમદ ભેસાનિયા ઉર્ફે સંજુ (આરોપી-3) દ્વારા ચેલેન્જર કિંગ અને તેના સાથીઓના નિર્દેશો હેઠળ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો.
