ED સમન્સ બાદ અનિલ અંબાણીએ મૌન તોડ્યું, તપાસ એજન્સી સમક્ષ ‘વર્ચ્યુઅલ હાજરી’નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો
રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સોમવારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસ સંબંધિત પૂછપરછ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થયા ન હતા, જે બીજી વખત ED સમન્સ ચૂકી ગયા છે.
તેઓ અગાઉ શુક્રવાર (14 નવેમ્બર) ના રોજ વ્યક્તિગત હાજરી ચૂકી ગયા હતા. આ પછી, 66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિએ ED માટે યોગ્ય સમયે વર્ચ્યુઅલ હાજરી અથવા રેકોર્ડેડ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા તેમનું નિવેદન રેકોર્ડ કરીને એજન્સી સાથે સહયોગ કરવાની ઓફર કરી છે. ED દ્વારા અગાઉ વર્ચ્યુઅલ સુનાવણી માટેની તેમની વિનંતીને નકારી કાઢવા છતાં આ ઓફર કરવામાં આવી હતી.
2010 જયપુર-રીંગસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
FEMA હેઠળની હાલની તપાસ જયપુર-રીંગસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે. આ મામલો આશરે 15 વર્ષ જૂનો છે, જે 2010 થી શરૂ થયો છે, જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાને બાંધકામ માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એવા આરોપો પર કેન્દ્રિત છે કે 2010 ના પ્રોજેક્ટમાંથી રૂ. 40 કરોડ સુરત સ્થિત શેલ કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં ઉચાપત કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા. EDનો વધુમાં આરોપ છે કે આ 600 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્કનો ભાગ હોઈ શકે છે. અન્ય એક અહેવાલ સૂચવે છે કે એજન્સીને શંકા છે કે આ ‘હવાલા’ માર્ગ દ્વારા આશરે 100 કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
હવાલા એક અનૌપચારિક અને અનિયંત્રિત મની ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ છે જે નાણાંના ભૌતિક ટ્રાન્સફર વિના પ્રદેશોમાં ભંડોળની હિલચાલને સક્ષમ બનાવે છે. ભારતમાં, હવાલા વ્યવહારો FEMA અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગેરકાયદેસર છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે દલાલો, જેમને હવાલાદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વચ્ચેના વિશ્વાસ પર કાર્ય કરે છે અને નિયંત્રિત નાણાકીય સિસ્ટમોને બાયપાસ કરે છે.
અંબાણીએ બિન-કાર્યકારી ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરી
સોમવારે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, અંબાણીના પ્રવક્તાએ તપાસના સંદર્ભને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પ્રવક્તાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે હાઇવેના બાંધકામ માટે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા આપવામાં આવેલ કરાર “સંપૂર્ણપણે સ્થાનિક કરાર” હતો જેમાં કોઈ વિદેશી વિનિમય ઘટક સામેલ ન હતો. પૂર્ણ થયેલો રસ્તો, ચાર વર્ષથી વધુ સમયથી નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) હેઠળ કાર્યરત છે.
વધુમાં, નિવેદનમાં અંબાણીની મર્યાદિત કાર્યકારી સંડોવણી પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે એપ્રિલ 2007 થી માર્ચ 2022 સુધી, તેમણે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડમાં ફક્ત નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી. આ પદ પર, તેઓ કંપનીના રોજિંદા કામકાજનો હવાલો સંભાળતા નહોતા.
વ્યાપક તપાસ અને સંપત્તિ જોડાણો
FEMA તપાસ અનિલ અંબાણીની જૂથ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી અન્ય મોટી તપાસ સાથે ચાલી રહી છે.
ED એ CBI FIR બાદ સંબંધિત કેસમાં તેની તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં અનિલ અંબાણી, RCom અને અન્ય લોકો પર છેતરપિંડી, કાવતરું અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ તપાસ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) અને તેના આનુષંગિકો પર કેન્દ્રિત છે, જેમણે 2010 અને 2012 વચ્ચે ભારતીય અને વિદેશી બેંકો પાસેથી કુલ રૂ. 40,000 કરોડથી વધુની લોન લીધી હોવાના અહેવાલ છે, જેમાં પાંચ ખાતાઓ પાછળથી છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
ED તપાસમાં મુખ્ય તારણોએ નાણાકીય ફેરફારની એક જટિલ પેટર્નનો ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં “લોન એવરગ્રીનિંગ” દ્વારા આશરે રૂ. 13,600 કરોડનું કથિત રીતે ડાયવર્ઝન – જૂની લોનને છેતરપિંડીથી નવી દેખાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક તકનીક – અને રૂ. 12,600 કરોડથી વધુ સંબંધિત કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાનો સમાવેશ થાય છે.
એજન્સી દ્વારા ઓગસ્ટમાં અંબાણીની છેલ્લી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં, ED એ અંબાણીની ગ્રુપ કંપનીઓ સામેની તપાસના ભાગ રૂપે આશરે રૂ. 4,462 કરોડ સહિતની સંપત્તિ જપ્ત કરીને નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી છે. એજન્સીએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ બેંક લોન કેસના સંદર્ભમાં નવી મુંબઈમાં ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી (DAKC) ખાતે આશરે 132 એકર જમીન પણ જપ્ત કરી હતી, જેની કિંમત આશરે રૂ. 7,545 કરોડ છે.
કાનૂની દબાણમાં વધારો કરીને, 17 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલા કથિત કરોડો રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીની કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરતી જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી હતી. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય સચિવ EAS શર્મા દ્વારા દાખલ કરાયેલી PILમાં મોટા પાયે ભંડોળના અન્યત્ર વાળવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને દેશના સૌથી મોટા બેંકિંગ છેતરપિંડીમાંના એક, જે કથિત રીતે રૂ. 20,000 કરોડનું છે, તેની સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
