જેન સ્ટ્રીટે 2 વર્ષમાં ભારતમાંથી $4.23 બિલિયન કમાયા, તપાસ ચાલી રહી છે!
ભારતીય શેરબજારમાંથી ગેરકાયદેસર નાણાં કમાયેલી અમેરિકન કંપની જેન સ્ટ્રીટ હવે આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી રહી છે.
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ હજુ સુધી ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડેટા પૂરા પાડ્યા નથી જે માંગવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં અવરોધો શા માટે છે?
સર્વર અને એકાઉન્ટ બુક વિદેશમાં છે:
- કંપનીનો સંપૂર્ણ ડેટા ભારતની બહાર હાજર છે
- ભારતીય કાયદા અનુસાર, આ રેકોર્ડ ભારતમાં હોવા જોઈએ
- કર્મચારીઓ પણ સહકાર આપી રહ્યા નથી:
- તપાસ દરમિયાન ટીમે પૂરતી માહિતી આપી ન હતી
- પરિણામ: આવકવેરા વિભાગની તપાસ ધીમી અને જટિલ બની ગઈ છે.
સેબીની અગાઉની કાર્યવાહી
સેબીએ ટ્રેડિંગ પર અસ્થાયી રૂપે પ્રતિબંધ મૂક્યો
- આરોપ: ડેરિવેટિવ્ઝ દ્વારા બજારમાં હેરાફેરી
- કમાણી: જાન્યુઆરી 2023 અને મે 2025 વચ્ચે $4.23 બિલિયન
- ભાગીદાર પર પણ નજર: કંપનીના ભારતીય ભાગીદાર નુવામા વેલ્થની પણ તપાસ ચાલી રહી છે
અધિકારીઓનો પડકાર
- પ્રારંભિક તબક્કામાં તપાસ
- સહકારના અભાવે દસ્તાવેજો અને ડેટાની ઍક્સેસ મુશ્કેલ
- વધુ કાર્યવાહી દસ્તાવેજો મેળવવા પર આધાર રાખે છે
એકંદરે:
જેન સ્ટ્રીટ સામેના આરોપો ગંભીર છે, પરંતુ સહકારના અભાવે તપાસ અટકી રહી છે.
બજાર અને રોકાણકારોની નજર સેબી અને આવકવેરા વિભાગની આગામી કાર્યવાહી પર ટકેલી છે.
