સુરતના વેપારી દ્વારા ખોટા બિલિંગથી 19 કરોડની ITC ઠગાઈ
ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત હવે એક મોટું GST Fraud કૌભાંડ માટે ચર્ચામાં આવ્યું છે. ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ GST ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI)એ 125 કરોડના બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શનનો ભંડાફોડ કર્યો છે અને મુખ્ય આરોપી શેખ યુસુફ અબ્દુલ ગફુરને ગોરાટ રોડ વિસ્તારના તેના આલિશાન ફ્લેટમાંથી ઝડપી લીધો છે. તપાસ અનુસાર, આરોપીએ ભંગારના ધંધાના બહાને બોગસ બિલિંગ કરીને સરકાર પાસેથી આશરે 19 કરોડ રૂપિયાનું ખોટું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવ્યું હતું. DGGIની રજૂઆત બાદ કોર્ટે આરોપીને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે, જ્યારે આવકવેરા વિભાગે તેના સંપત્તિ પર તપાસ શરૂ કરી છે.
ભંગારના ધંધાથી કરોડોની કમાણી સુધીનો સફર
શેખ યુસુફે તુરાવા મહોલ્લામાંથી નાના ભંગારના ધંધાની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેણે ‘એમ.એસ. સ્ક્રેપ’ અને ‘ન્યૂ નાલબંધ ટ્રેડિંગ’ નામની બે પેઢીઓના માધ્યમથી ખોટા વ્યવહારોનો મોટો નેટવર્ક ઉભો કર્યો હતો. આ પેઢીઓ મારફતે વાસ્તવિક માલ વિના ફક્ત કાગળ પર બિલિંગ કરીને 125 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન નોંધાયા હતા. DGGIને મળેલી ગુપ્ત માહિતી બાદ તપાસમાં ખુલ્યું કે આરોપીએ બેંક ખાતા અને ચોપડામાં નકલી એન્ટ્રીઓ કરીને બોગસ ITC ક્લેમ કર્યા હતા. આ પૈસા બાદમાં જમીન અને મકાનોમાં રોકાણ કરવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા છે.
DGGIની કાર્યવાહી અને આવકવેરા વિભાગની તપાસ
DGGIની ટીમે 10 નવેમ્બરના રોજ ગોરાટ રોડ પર દરોડો પાડી આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. તપાસ દરમિયાન બોગસ બિલો, બેંક રેકોર્ડ્સ અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ નેટવર્કમાં અન્ય કેટલાક વેપારીઓ અને સહયોગીઓ પણ સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે, જેના પુરાવા શોધી કાઢવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે. સાથે સાથે, આવકવેરા વિભાગે મિલકતોની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે, જેમાં બેંક એકાઉન્ટ, જમીન દસ્તાવેજો અને બુક ઓફ અકાઉન્ટ્સની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગોરાટ રોડ વિસ્તાર છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં આવા બોગસ બિલિંગ નેટવર્ક માટે હોટસ્પોટ બની ગયો છે.
સરકારની ચેતવણી
રાજ્ય અને કેન્દ્રિય એજન્સીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે GST યોજનામાં ખોટા દસ્તાવેજો અથવા ખોટા ક્લેમ્સ કરનાર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. આ કેસ ભવિષ્યમાં અન્ય વેપારીઓ માટે ચેતવણીરૂપ બની શકે છે.
