જમીન કૌભાંડ અને હવાલા નેટવર્ક: વસંત ગજેરા અને કંપની પર આઈટીનો સકંજો, ED ની એન્ટ્રીની શક્યતા
સુરતમાં જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગજેરા પરિવાર અને લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ પર ઈન્કમ ટેક્સ (IT) વિભાગના દરોડા ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત છે. ૨૮ જાન્યુઆરીએ શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહીમાં હવે નવા વળાંકો અને ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી રહી છે.
સુરત આઈટી રેડ: ગજેરા ગ્રુપ પર સકંજો (મુખ્ય વિગતો)
આવકવેરા વિભાગની આ કાર્યવાહી માત્ર સુરત પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની તપાસનો વ્યાપ છેક મુંબઈ સુધી વિસ્તરેલો છે. ૧૫૦થી વધુ અધિકારીઓની ટીમ આ મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાયેલી છે.
૧. તપાસનો વ્યાપ અને મુખ્ય સ્થળો
-
સ્થળો: સુરત (કતારગામ, પીપલોદ, વરાછા) અને મુંબઈ સહિત અંદાજે ૩૦ થી ૪૦ સ્થળો પર તપાસ ચાલુ છે.
-
ટાર્ગેટ: વસંત ગજેરા, ચુની ગજેરા અને ધીરુ ગજેરાના રહેણાંક મકાનો, હીરાની ઓફિસો, રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ અને શાળાઓ (Gajera Trust).
-
લક્ષ્મી ડાયમંડ અને મહાકાલ ગ્રુપ: ગજેરા પરિવાર સાથે સંકળાયેલા ભાગીદારો અનિલ બગદાણા, તરુણ ભગત અને પ્રવિણ ભૂત પર પણ તપાસનો દોર લંબાયો છે.
૨. મોટા ખુલાસા: બેનામી મિલકત અને હવાલા નેટવર્ક
તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં જે મહત્વની કડીઓ મળી છે તે નીચે મુજબ છે:
-
જમીન કૌભાંડ: લેન્ડ સીલિંગ એક્ટથી બચવા માટે અન્ય વ્યક્તિઓના નામે જમીન ખરીદી હોવાના પુરાવા મળ્યા છે. ત્યારબાદ આ જમીનોને NA (Non-Agricultural) કરાવી પોતાના નામે ફેરવવાનું મોટું નેટવર્ક હોવાની આશંકા છે.
-
હવાલા અને મેહુલ ચોક્સી કનેક્શન: આ દરોડામાં સૌથી ચોંકાવનારો વળાંક ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી સાથેના બિઝનેસ લિંક્સ છે. સૂત્રો મુજબ, મેહુલ ચોક્સીની કંપનીઓમાંથી આ ગ્રુપમાં નાણાં આવ્યા હોવાની તપાસ ચાલી રહી છે.
-
વેવાઈના પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ: વસંત ગજેરાએ તેમના વેવાઈના જમીન પ્રોજેક્ટમાં કરોડોનું ‘બ્લેક મની’ રોકાણ કર્યું હોવાની વિગતો પણ બહાર આવી છે.
૩. જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલ
આઈટી વિભાગે અત્યાર સુધીમાં નીચેની ચીજવસ્તુઓ કબજે કરી છે:
-
રોકડ રકમ: અંદાજે ૧.૫૦ કરોડ થી વધુની રોકડ.
-
દસ્તાવેજો: જમીન સોદા, શેરબજારમાં રોકાણ અને સોના-ચાંદીની જ્વેલરીને લગતા મહત્વના કાગળો.
-
ડિજિટલ ડેટા: કોમ્પ્યુટર્સ અને હાર્ડ ડિસ્કમાંથી કરોડોના બેનામી વ્યવહારોના ડેટા સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
ED ની એન્ટ્રીની પ્રબળ શક્યતા
હવાલા નેટવર્ક અને ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી સાથેના કનેક્શનને કારણે હવે આ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની એન્ટ્રી થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જો મની લોન્ડરિંગના પાકા પુરાવા મળશે, તો ગજેરા પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.
