ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) ની બેઠક દરમિયાન જ્યારે પાકિસ્તાનને ગ્રે લિસ્ટમાં રાખવાના મુદ્દે ચર્ચા શરૂ થઇ ત્યારે તેને બે દેશોનું સમર્થન મળ્યું. પ્રથમ દેશ ચીન અને બીજો દેશ તુર્કી હતો. કાશ્મીર મુદ્દે ભારત વિરુદ્ધ સતત બોલતા રાષ્ટ્રપતિ રજબ તાયીપ એર્દોગને તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે તેઓ પાકિસ્તાનને કોઈપણ રીતે ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર કા toવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો કે, તે સમયે કે હવે તુર્કીનો આ પ્રયાસ સફળ થયો ન હતો. તેના બદલે તુર્કી ખુદ હવે આતંકવાદીઓને મદદ કરવાના આરોપ હેઠળ છે. ઓક્ટોબરમાં યોજાયેલી ત્રણ દિવસીય બેઠક બાદ FATFએ જાહેરાત કરી હતી કે હવે પાકિસ્તાનની સાથે તુર્કી પણ આ ગ્રે લિસ્ટનો ભાગ બની ગયું છે.
હવે પાકિસ્તાન, તુર્કી સહિત 22 દેશો ગ્રે લિસ્ટમાં છે
આતંકવાદીઓને ભંડોળના સ્ત્રોતો પર પ્રતિબંધ મૂકતી સંસ્થા ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) ને જૂન 2018 માં ગ્રે લિસ્ટમાં પ્રથમ વખત મૂકવામાં આવી હતી. હવે આ બોડીની તાજેતરની બેઠક બાદ પાકિસ્તાન સાથે વધુ 22 દેશો FATF ની ગ્રે લિસ્ટનો ભાગ બનશે. આમાં મ્યાનમાર અને તુર્કીના નામ પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
પરંતુ તુર્કીનું નામ ગ્રે લિસ્ટમાં શા માટે, આતંકવાદ સાથે શું સંબંધ છે?
FATF ના પ્રમુખ પ્લેયરે એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સ દરમિયાન તુર્કીના નેતૃત્વ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તુર્કીએ આતંકવાદીઓ સુધી પહોંચતી નાણાકીય સહાય પર ગંભીરતાથી નજર રાખવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને તેના બેન્કિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર અને સોના અને કિંમતી રત્નોના વેપારીઓ. પ્લેયરે કહ્યું કે તુર્કીએ બતાવવું જોઈએ કે તે અસરકારક રીતે મની લોન્ડરિંગના કેસો સાથે કામ કરી રહી છે અને આતંકવાદીઓને આર્થિક સહાય પૂરી પાડનારાઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરી રહી છે. ખાસ કરીને ISIS અને અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી સંગઠનોના કિસ્સામાં.
FATFના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તુર્કીએ આતંકવાદનો સામનો કરવા અને FATFને મજબૂત કરવા માટે અનેક ઉચ્ચ સ્તરીય રાજકીય પ્રતિબદ્ધતાઓ કરી છે. એટલા માટે FATF એ તુર્કીને ગ્રે લિસ્ટમાંથી બહાર આવવા માટે આઠ ચોક્કસ કાર્યો આપ્યા છે. આ હેઠળ-
1. તુર્કીને મની લોન્ડરિંગ-ટેરરિઝમ ફાઇનાન્સિંગ પર નજર રાખવા માટે વધુ સંસાધનોનું રોકાણ કરવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં, જ્યાં તેણે આતંકવાદી ગતિવિધિઓની તપાસ પણ વધારવી પડશે.
2. મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદનું ભંડોળ રોકવા માટે તુર્કીએ આવી પ્રવૃત્તિઓ પર અલગ-અલગ પ્રતિબંધો લાદવા પડશે. આમાં રજિસ્ટર્ડ નાણાંના વ્યવહારોનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
3. મની લોન્ડરિંગ તપાસ માટે તેની આર્થિક બુદ્ધિનો ઉપયોગ વધારવાની જરૂર છે.
4. તુર્કીએ મની લોન્ડરિંગની તપાસ પણ કરવી પડશે અને આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવી પડશે.
5. આતંકવાદ વિરોધી નાણાકીય સત્તાવાળાઓ માટે નિશ્ચિત અને પ્રદર્શન-આધારિત લક્ષ્યોની જવાબદારી.
6. આતંકવાદ સંબંધિત મામલામાં વધુને વધુ આર્થિક તપાસ કરવી પડશે.
7. યુએન આતંકવાદ વિરોધી ઠરાવ હેઠળ, લક્ષિત આતંકવાદીઓ અને સંગઠનોને આર્થિક પ્રતિબંધો લાદવા પડશે. અને …
8. જોખમ આધારિત સર્વેલન્સ બિન-નફાકારક પર લાગુ થવું જોઈએ જેથી તેઓ આતંકવાદને ધિરાણ પૂરું પાડતા અટકાવી શકાય.
જો તમને FATF યાદીમાં મૂકવામાં આવે તો શું થાય છે?
એવું માનવામાં આવે છે કે કોઈપણ દેશને FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાં લઈ જવાથી તેની આર્થિક વ્યવસ્થા પર નકારાત્મક અસર પડે છે. ખરેખર, ગ્રે લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ થવાનો એક અર્થ એ છે કે તે દેશ જાણી જોઈને અથવા અજાણતા આતંકવાદ સામે કાર્યવાહી કરવામાં અસમર્થ છે. આવી સ્થિતિમાં આતંકવાદીઓને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદ કરવા માટે, ઘણી સંસ્થાઓ તે દેશ પર વિવિધ પ્રકારના આર્થિક પ્રતિબંધો પણ લાદે છે.
ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (આઈએમએફ) ના તાજેતરના અભ્યાસમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગ્રે લિસ્ટમાં કોઈપણ દેશને મળતી રકમ જીડીપીના 7.6 ટકા ઘટે છે. જ્યારે, સીધા વિદેશી રોકાણ (એફડીઆઈ) ને પણ ભારે sideલટાનું જોખમ રહેલું છે. એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે FATF દ્વારા ગ્રે લિસ્ટમાં ગયા બાદ તુર્કીની કરન્સી – લીરા પર પણ નકારાત્મક અસર પડશે અને તે ગુરુવારે તેના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરથી વધુ નીચે જઈ શકે છે.