સાયબરાબાદ પોલીસે નાણાકીય છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો
સાયબરાબાદ પોલીસે AV સોલ્યુશન્સના બે મુખ્ય કર્મચારીઓની ધરપકડ કરીને એક મોટી નાણાકીય છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કૌભાંડ પોન્ઝી સ્કીમ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત રોકાણ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું. આરોપીઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેમનું સોફ્ટવેર શેરબજારમાં દર મહિને 7% સુધીનું વળતર મેળવવામાં સક્ષમ છે, જેનાથી 3,000 થી વધુ રોકાણકારો તેમના જાળમાં ફસાઈ ગયા હતા.
આરોપીઓ 2022 થી 2025 દરમિયાન રોકાણકારોને આકર્ષક વળતરની લાલચ આપતા રહ્યા. કંપનીનું નેટવર્ક 20 થી વધુ સલાહકારો, એજન્ટો, ટેકનિકલ ડેવલપર્સ અને વેબસાઇટ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ સાથે અનેક શહેરોમાં ફેલાયેલું હતું. આ છેતરપિંડીમાં કુલ 3,164 રોકાણકારો છેતરાયા હતા. 2,388 રોકાણકારોએ AV સોલ્યુશન્સને અને 776 લોકોએ IIT કેપિટલને પૈસા ચૂકવ્યા હતા. 850.59 કરોડ રૂપિયા વસૂલવામાં આવેલી કુલ રકમમાંથી, 618.23 કરોડ રૂપિયા આંશિક રીતે પરત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આરોપી 232.36 કરોડ રૂપિયા લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો.
૧૯ ઓગસ્ટના રોજ હૈદરાબાદમાં પોલીસે AV સોલ્યુશન્સના ડિરેક્ટર ગદ્દમ વેણુગોપાલ અને કર્મચારી શ્રેયસ પોલની ધરપકડ કરી હતી. તેમના કબજામાંથી બે મોંઘી કાર, ૧૧ લેપટોપ, ૩ મોબાઈલ, ૩,૧૬૪ ગ્રાહકોનો ડેટાબેઝ, ૧૪ ચેકબુક, ૩૦ પ્રોમિસરી નોટ્સ, પ્રોપર્ટી પેપર્સ, કંપની સીલ અને બેનામી પ્રોપર્ટી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ પોતાને કાયદેસર બતાવવા માટે નકલી NISM/NSE/BSE સર્ટિફિકેટ અને વૈભવી ઓફિસોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે રોકાણ સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું અને મધ્યમ વર્ગ, પગારદાર અને નિવૃત્ત લોકોને નિશાન બનાવ્યા હતા.
પોન્ઝી સ્કીમમાં લેવામાં આવેલા નાણાંનો એક ભાગ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ૪૦-૫૦% રકમનો ઉપયોગ જૂના રોકાણકારોને વળતર આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને બાકીનો ઉપયોગ આરોપીઓ દ્વારા તેમના અંગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે, ખોટા નફાના આંકડા બતાવીને રોકાણકારોને સતત છેતરવામાં આવતા હતા.
