રિલાયન્સ પાવર નકલી બેંક ગેરંટી કેસ: EDએ ત્રીજી ધરપકડ કરી, અમરનાથ દત્તાને 4 દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા
ભારત સરકારે અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) સાથે સંકળાયેલી ઘણી કંપનીઓમાં નવી, ઉચ્ચ-સ્તરીય તપાસ શરૂ કરી છે, જે તપાસ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) ની વિશેષ તપાસ શાખા, ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) ને ટ્રાન્સફર કરી છે.
તપાસ વધારવાનો નિર્ણય એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા આક્રમક અમલીકરણ કાર્યવાહીને પગલે લેવામાં આવ્યો છે, જેણે કથિત ભંડોળના ડાયવર્ઝનના સંદર્ભમાં રૂ. 7,500 કરોડથી વધુની સંપત્તિ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. તાજેતરના અઠવાડિયામાં, ED એ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી 42 થી વધુ મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે, જેની કિંમત રૂ. 3,083 કરોડથી વધુ છે. આ જપ્તીઓમાં નવી દિલ્હીમાં ભૂતપૂર્વ રિલાયન્સ સેન્ટર, મુંબઈના બાંદ્રામાં પાલી હિલ ખાતે રહેણાંક મિલકત અને નવી મુંબઈમાં ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટીમાં 132 એકરથી વધુ જમીનનો સમાવેશ થાય છે.
SFIO કોર્પોરેટ ગેરશાસન અને ફંડ રૂટિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે
SFIO તપાસ ખાસ કરીને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ નિયમોના સંભવિત ઉલ્લંઘન અને જૂથ સંસ્થાઓમાં ભંડોળના ડાયવર્ઝન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ED, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને માર્કેટ રેગ્યુલેટર, સેબી દ્વારા અગાઉ કરવામાં આવેલી ચકાસણી બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
ઓડિટર્સ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ તરફથી કેટલીક ADAG કંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનોમાં સંભવિત ગેરરીતિઓ અંગે અનેક ચેતવણીઓ મળ્યા બાદ MCA ને કાર્યવાહી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. રિલાયન્સ કેપિટલ અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) દ્વારા લોન ડિફોલ્ટ પછી બેંકો દ્વારા આદેશ આપવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટ દરમિયાન પણ આ બાબત સામે આવી હતી.
SFIO તપાસમાં બેંકો, ઓડિટર્સ અથવા રેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા ઇરાદાપૂર્વક દેખરેખ સહિત કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં સંભવિત ખામીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે અને શેલ કંપનીઓ દ્વારા ફંડ ડાયવર્ઝન અથવા રૂટિંગની તપાસ કરવામાં આવશે. જો છેતરપિંડી કરતી એન્ટિટી મળી આવે, તો MCA અથવા RoC કાર્યવાહી કરી શકે છે, જેમાં કંપની પર કાર્યવાહી અથવા સ્ટ્રાઇકિંગનો સમાવેશ થાય છે.
ઓછામાં ઓછી ચાર એન્ટિટીઓ સીધી SFIO સ્ક્રુટિની હેઠળ છે: રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (RInfra), રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL), અને CLE પ્રા. લિ.. જો ફંડ હિલચાલ સાથે લિંક્સ મળી આવે તો રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય એન્ટિટીઓની તપાસ કરી શકાય છે.
મોટા પાયે ડાયવર્ઝનના આરોપો
ED ની વ્યાપક તપાસ ADAG એન્ટિટીઓ, જેમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM), રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL), અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL)નો સમાવેશ થાય છે, તેમાં કથિત લોન છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે 2010 અને 2012 ની વચ્ચે, જૂથ સંસ્થાઓએ ભારતીય બેંકો પાસેથી હજારો કરોડ રૂપિયાની લોન એકઠી કરી હતી. આ ભંડોળનો મોટો ભાગ જૂની લોન ચૂકવવા માટે, સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવા અથવા “એવરગ્રીનિંગ” દેવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હોવાના અહેવાલ છે. EDનો દાવો છે કે આશરે રૂ. 13,600 કરોડ “સ્તરીય વ્યવહારો” દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. શંકાસ્પદ ભંડોળની હિલચાલને કારણે પાંચ બેંકોએ પહેલાથી જ RCOMના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે ચિહ્નિત કર્યા છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે RHFL અને RCFL દ્વારા ઔપચારિક મંજૂરી પહેલાં લોનના નાણાં ક્યારેક વિતરિત કરવામાં આવ્યા હતા – સમજદાર ધિરાણ ધોરણો હેઠળ એક “અશક્ય” ક્રમ – જે “બેક-ડેટિંગ અને પૂર્વ-નિર્ધારિત ચુકવણી” સૂચવે છે. એજન્સીએ નોંધ્યું હતું કે જાહેર ભંડોળ કોર્પોરેટ લોન અને આંતર-કોર્પોરેટ થાપણો દ્વારા ખસેડવામાં આવ્યું હતું, જે કંપનીથી કંપનીમાં પસાર થયું હતું.
EDએ એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે યસ બેંક ADAG કંપનીઓમાં રોકાણ કરે તે પહેલાં, તેને રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી નોંધપાત્ર ભંડોળ મળ્યું હતું. SEBI નિયમો હેઠળ, આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હિતોના સંઘર્ષના નિયંત્રણોને કારણે અંબાણી જૂથની ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં સીધા રોકાણ અથવા ડાયવર્ટ કરી શકતું નથી.
નકલી બેંક ગેરંટી રેકેટમાં ત્રીજી ધરપકડ
68 કરોડ રૂપિયાની કથિત નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવા સંબંધિત અલગ મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં ED એ ત્રીજી ધરપકડ કરી છે.
ગુરુવારે, અમર નાથ દત્તાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને ખાસ અદાલત દ્વારા તેમને ચાર દિવસના ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. દત્તાએ કથિત રીતે અન્ય લોકો સાથે મળીને નકલી ગેરંટી પૂરી પાડવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી, અને વેપાર ધિરાણમાં કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવાનો દાવો કર્યો હતો.
આ કેસમાં રિલાયન્સ પાવરની પેટાકંપની રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ વતી સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને સુપરત કરાયેલ રૂ. 68.2 કરોડની બેંક ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે. આ કપટપૂર્ણ ગેરંટીઓને કારણે SECI ને રૂ. 100 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
આ કેસમાં અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા બે વ્યક્તિઓમાં રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ અશોક કુમાર પાલ (ઓક્ટોબર 2025માં ધરપકડ) અને બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL)ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલનો સમાવેશ થાય છે, જેમની ઓગસ્ટ 2025માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. BTPL પર 8 ટકા કમિશન માટે નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવાનું રેકેટ ચલાવવાનો આરોપ છે. BTPLને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ પાસેથી 5.4 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા.વધુમાં, બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પર આરોપ છે કે તેમણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (sbi.co.in) જેવા ઇમેઇલ ડોમેન (s-bi.co.in) નો ઉપયોગ કરીને SECI ને “બનાવટી” સંદેશાવ્યવહાર મોકલીને અસલીતાનો “રહેભાગ” બનાવ્યો હતો.
અનિલ અંબાણીને સમન્સ
તાજેતરના કામચલાઉ જોડાણો બાદ, ED એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીને 14 નવેમ્બરના રોજ તેના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલ્યું છે. આ બીજી વખત છે જ્યારે અંબાણીને આ કેસમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે, લગભગ ત્રણ મહિના પહેલા તેમની આઠ કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
અનિલ અંબાણી ગ્રુપે સતત કોઈપણ ખોટું કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવર બંનેએ જણાવ્યું છે કે અનિલ અંબાણી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી તેમના સંબંધિત બોર્ડમાં નથી, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેઓ “આ બાબતથી કોઈપણ રીતે ચિંતિત નથી”. રિલાયન્સ પાવરે એમ પણ કહ્યું હતું કે તે નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં “છેતરપિંડી, બનાવટી અને છેતરપિંડીના કાવતરાનો ભોગ” છે અને ઓક્ટોબર 2024 માં આરોપી કંપની સામે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
