Mehul Choksi: સેબી મેહુલ ચોક્સી સામે કડક કાર્યવાહી કરે છે, જો તે 15 દિવસમાં દંડ નહીં ભરે તો તેની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવશે
Mehul Choksi: પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અને હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. હવે બજાર નિયમનકાર સેબી (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) એ ચોક્સીને 2.1 કરોડ રૂપિયાની નોટિસ મોકલી છે. ગીતાંજલી જેમ્સ લિમિટેડમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ નિયમોના ઉલ્લંઘનના કિસ્સામાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
૧૫ દિવસમાં બાકી રકમ ચૂકવવાની રહેશે, નહીં તો મિલકત જપ્ત કરવામાં આવશે
સેબીએ ચોક્સીને નોટિસ મોકલીને 15 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ રકમ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ચુકવણી ન કરવાના કિસ્સામાં, સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો અને બેંક ખાતાઓ જપ્ત કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ નોટિસ 2022 માં લાદવામાં આવેલ દંડ ચૂકવવામાં નિષ્ફળતા બદલ જારી કરવામાં આવી છે.
પીએનબી કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી
મેહુલ ચોક્સી ગીતાંજલિ જેમ્સના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન, એમડી અને પ્રમોટર ગ્રુપનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ નીરવ મોદીના મામા પણ છે. બંને પર પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે ₹14,000 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. આ કૌભાંડ 2018 ની શરૂઆતમાં પ્રકાશમાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ બંને આરોપીઓ દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા.
ગયા મહિને, ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતી બાદ ચોક્સીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સેબીનો આદેશ અને કાર્યવાહી
સેબી દ્વારા જારી કરાયેલ નોટિસ (૧૫ મે, ૨૦૨૫): ₹૨.૧ કરોડ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો
₹૧.૫ કરોડ – મૂળભૂત દંડ
₹60 લાખ – આજ સુધી વ્યાજ
જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ઓર્ડર:
ચોક્સીને ₹1.5 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત
સેબીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો ચોક્સી આ રકમ ચૂકવશે નહીં, તો તેની મિલકતો અને બેંક ખાતા જપ્ત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ધરપકડની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
આંતરિક માહિતી લીક કરવાનો આરોપ
સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મેહુલ ચોકસીએ અપ્રકાશિત સંવેદનશીલ માહિતી (UPSI) શેર કરી હતી. તેમણે ડિસેમ્બર 2017 માં આ માહિતી રાકેશ ગિરધરલાલ ગજેરાને આપી, જેમણે સમય જતાં ગીતાંજલિ જેમ્સમાં તેમનો 5.75% હિસ્સો વેચી દીધો. કંપની સામે છેતરપિંડી સંબંધિત લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LOU) ની વિગતો જાહેર થઈ શકે છે તેવી આશંકા પર આ સોદો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ગીતાંજલિ ગ્રુપની સંબંધિત કંપનીઓએ આવા નકલી ગેરંટી પત્રો જારી કરીને બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
પૃષ્ઠભૂમિમાં શું થયું?
ચોક્સી 2018 થી એન્ટિગુઆમાં રહેતો હતો, બાદમાં સારવારના બહાને બેલ્જિયમ ગયો હતો
નીરવ મોદી 2019 થી લંડનમાં સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ પોલીસની કસ્ટડીમાં છે.
