સુરતના મહિધરપુરાના બે યુવકોને લંડનમાં સજા: પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ચલાવતા હતા રૂ. 560 કરોડનું હવાલા નેટવર્ક
લંડનમાં ચાલી રહેલા ₹560 કરોડના મોટા હવાલા રેકેટના સંદર્ભમાં સુરતના બે વ્યક્તિઓને કડક સજા ફટકારવામાં આવી છે. તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. લંડન કોર્ટે આ ગંભીર આર્થિક ગુનામાં આરોપી બંનેને 11 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે. આ કેસ યુકેની સૌથી મોટી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાંનો એક માનવામાં આવે છે.
દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા આરોપીઓમાં જીગર ઘીવાલા અને રાજુલ પટેલનો સમાવેશ થાય છે. બંને સુરતના મહિધરપુરા વિસ્તારના વતની છે અને 15 વર્ષથી વધુ સમયથી લંડનના લેસ્ટરમાં રહે છે. શહેરમાં સ્થાયી થયા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વર્ષ 2019 થી 2021 દરમિયાન, મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ નાણાકીય સોદો થયો હતો.
પોલીસ તપાસ મુજબ, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી મેળવેલી રોકડ લેસ્ટર લાવવામાં આવી હતી. આ રોકડ રકમ ત્યાં સ્થિત વિવિધ પોસ્ટ ઓફિસની શાખાઓ દ્વારા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવે છે. આરોપીઓ બહુવિધ પોસ્ટ ઓફિસ સ્થળોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં પૈસા જમા કરાવતા હતા. જેથી શંકા ન વધે અને તપાસ એજન્સીઓ ટાળી શકાય.
હવાલા રેકેટને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવા માટે, રોકડ ડિલિવરી માટે એક ખાસ ટોકન સિસ્ટમ અપનાવવામાં આવી છે. આવી હતી. દરેક વ્યવહાર પૂર્વ-આયોજિત રીતે અને ચોક્કસ પ્રક્રિયા અનુસાર કરવામાં આવતો હતો, જેથી પોલીસ અને અન્ય લોકો એજન્સીઓની નજરથી બચી શકે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સમગ્ર કામગીરી ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ અને ગુપ્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
લંડન પોલીસ દ્વારા વિગતવાર તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે હવાલા રેકેટમાં દસથી વધુ લોકો સામેલ હતા. આવી છે. હાલમાં, આ બધી કડીઓના આધારે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આવું થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મની લોન્ડરિંગ સામે એક મજબૂત સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
