અનિલ અંબાણી સામે EDએ ખોલ્યો નવો મોરચો, બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ થશે
અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. અગાઉ, જ્યાં સેબીએ તેમની અપીલ ફગાવી દીધી હતી જેમાં તેમણે યસ બેંક રોકાણ કેસની તપાસ રોકવાની માંગ કરી હતી, હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો નવો કેસ નોંધ્યો છે.
₹2,929 કરોડના નુકસાનનો આરોપ
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આ કેસ નોંધ્યો છે. એવો આરોપ છે કે અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન (RCom) એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ને લગભગ ₹2,929 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ કેસ CBI દ્વારા તાજેતરમાં નોંધાયેલી FIR ના આધારે કરવામાં આવ્યો છે.
CBI ની કાર્યવાહી બાદ ED ની એન્ટ્રી
21 ઓગસ્ટના રોજ, CBI એ RCom સામે બેંક છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો. આ પછી તરત જ, 23 ઓગસ્ટના રોજ, મુંબઈમાં અનિલ અંબાણીના ઘર અને કંપની ઓફિસ પર પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તે જ FIR ના આધારે, હવે ED એ પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
અનિલ અંબાણીનું નિવેદન – આરોપો પાયાવિહોણા
- અનિલ અંબાણીએ તમામ આરોપોને ફગાવી દીધા છે. તેમના પ્રવક્તાએ કહ્યું છે કે,
- એસબીઆઈ દ્વારા લગભગ 10 વર્ષ જૂના જૂના મામલાઓ પર ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે.
- તે સમયે અનિલ અંબાણી એક નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતા અને કંપનીના રોજિંદા સંચાલનમાં તેમની કોઈ ભૂમિકા નહોતી.
- તેમને “પસંદગીભર્યા રીતે નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે”.
બેંક લોનની સઘન તપાસ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED પહેલાથી જ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓ સાથે સંબંધિત ત્રણ અલગ-અલગ બેંક છેતરપિંડીના કેસોની તપાસ કરી રહી છે.
તાજેતરમાં, ED એ ₹17,000 કરોડના લોન કૌભાંડ અંગે રિલાયન્સ ગ્રુપના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી હતી.
20 થી વધુ જાહેર અને ખાનગી બેંકોને પત્રો મોકલવામાં આવ્યા છે જેમાં તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી લોન અને ક્રેડિટ મંજૂરીઓની સંપૂર્ણ વિગતો માંગવામાં આવી છે.
નજીકના સહયોગીની પૂછપરછ
આ કેસમાં, ED એ અનિલ અંબાણીના ભૂતપૂર્વ નજીકના સહયોગી અમિતાભ ઝુનઝુનવાલાની પણ પૂછપરછ કરી છે. સૂત્રો જણાવે છે કે SBIની મુંબઈ શાખાના DGM જ્યોતિ કુમાર દ્વારા 18 ઓગસ્ટના રોજ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે 2020 માં ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટમાં ગેરરીતિઓ બહાર આવી.
