Axis Bank: આવકવેરા વિભાગે ઓગસ્ટ 2022માં પણ આ જ કેસમાં જોશી પર દરોડા પાડ્યા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ભૂતપૂર્વ ચીફ ટ્રેડર અને ફંડ મેનેજર વિરેશ જોશીએ ‘કૌભાંડ’ના ભાગરૂપે દુબઈમાં ટર્મિનલ ધરાવતા બ્રોકર્સ પાસેથી ‘લાંચ’ના બદલામાં બજારની સંવેદનશીલ માહિતી મેળવી હતી . તમને જણાવી દઈએ કે ફ્રન્ટ રનિંગ એ એક ગેરકાયદેસર પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા ફંડ મેનેજર આગામી મોટા વેપાર વિશે અગાઉથી જાણતા હોય છે. આના આધારે તેઓ પહેલા ઓર્ડર આપે છે અને મોટો નફો કમાય છે. તપાસ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંબંધમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળ તપાસ દરમિયાન 9 સપ્ટેમ્બરે મુંબઈ અને કોલકાતામાં વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. “પાઉન્ડ, યુરો અને દિરહામ જેવી વિદેશી ચલણના રૂપમાં રૂ. 12.96 લાખની જંગમ સંપત્તિ, વિદેશમાં સ્થાવર મિલકતો, વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને ડિજિટલ ઉપકરણોને લગતા વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા,” તે જણાવે છે.
જોશી પર 2022માં પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા
આવકવેરા વિભાગે ઓગસ્ટ 2022માં પણ આ જ કેસમાં જોશી પર દરોડા પાડ્યા હતા. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા પસાર કરાયેલા વચગાળાના આદેશથી ઈડીની કાર્યવાહી શરૂ થઈ હતી. જેમાં જોશી અને અન્યો પર 30.56 કરોડ રૂપિયાનો ખોટો નફો મેળવવા માટે ‘ફ્રન્ટ રનિંગ’ બિઝનેસ કરવાનો આરોપ હતો. અનૈતિક લાભો મેળવવા માટે કોઈની સાથે સંવેદનશીલ અથવા અપ્રકાશિત કંપનીની માહિતી શેર કરવી એ ‘ફ્રન્ટ રનિંગ’ બિઝનેસ કહેવાય છે.
રોકાણકારોને નુકસાન થાય છે
ED અનુસાર, આને અનૈતિક અને ગેરકાયદેસર ગણવામાં આવે છે, કારણ કે તે બજારને વિકૃત કરે છે અને અન્ય રોકાણકારોને નુકસાન પહોંચાડે છે. ED મુજબ, “જોશી કથિત રીતે દુબઈમાં ટર્મિનલ ધરાવતા દલાલો પાસેથી લાંચના બદલામાં સંવેદનશીલ માહિતી શેર કરી રહ્યો હતો, જેઓ તેમની સૂચનાઓ પર વેપાર કરી શકતા હતા.”
