SEBI: ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ કેસ: મેહુલ ચોક્સીની રોકાણ સંપત્તિ જપ્ત
SEBI: બજાર નિયમનકાર સેબીએ હીરાના વેપારી અને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર મેહુલ ચોક્સી સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે અને તેમના બેંક ખાતા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને શેર જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પગલું 2.1 કરોડ રૂપિયાની બાકી રકમ વસૂલવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. આ રકમમાં 1.5 કરોડ રૂપિયાનો દંડ અને 60 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ શામેલ છે, જે ગીતાંજલિ જેમ્સમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ લાદવામાં આવ્યું હતું.
આ કેસ 2022 થી ચાલી રહ્યો છે
જાન્યુઆરી 2022 માં, સેબીએ મેહુલ ચોક્સી અને તેના સહયોગી રાકેશ ગિરધરલાલ ગજેરા પર અપ્રકાશિત ભાવ સંવેદનશીલ માહિતી (UPSI) નો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, ચોક્સીએ શેરબજારમાં નફો કમાવવાના ઇરાદાથી આ માહિતી શેર કરી હતી, જે ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે.
ડિમાન્ડ નોટિસ પછી જપ્તી
15 મે, 2025 ના રોજ, સેબીએ ચોક્સીને ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલીને 15 દિવસની અંદર બાકી રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન ચુકવણી ન કરવાને કારણે, સેબીએ હવે CDSL, NSDL અને તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓને તેમના ખાતાઓમાંથી કોઈપણ ડેબિટ ન થવા દેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જોકે, ક્રેડિટ ચાલુ રહેશે જેથી વસૂલાત પ્રક્રિયામાં કોઈ અવરોધ ન આવે.
બેંક લોકર સીલ
SEBI એ બધી બેંકોને ચોક્સીના લોકર અને અન્ય ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કાર્યવાહી જરૂરી માનવામાં આવે છે કારણ કે ચોક્સી સામે અન્ય આર્થિક ગુનાઓમાં પણ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, અને દેશને થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકાય તે માટે તેની મિલકતોને સુરક્ષિત રાખવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ઇન્ટરપોલ અને અમલીકરણ એજન્સીઓની નજર
ચોકસી પર 14,000 કરોડ રૂપિયાના PNB કૌભાંડનો પણ આરોપ છે, જેમાં તેને તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે મુખ્ય કાવતરાખોર કહેવામાં આવે છે. 2018 માં ભારત છોડ્યા પછી, ચોક્સી એન્ટિગુઆમાં સ્થાયી થયો. 2023 માં, તે સારવારના બહાને બેલ્જિયમ ગયો, જ્યાં ઇન્ટરપોલ દ્વારા તેને એન્ટવર્પ શહેરમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો. ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતી પર તે હાલમાં કસ્ટડીમાં છે.
