SEBI: શેરબજારમાં છેતરપિંડીના આરોપી અરશદ વારસી અને તેની પત્ની અને 59 અન્ય લોકો સામે સેબીએ મોટી કાર્યવાહી કરી
SEBI: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ બોલીવુડ અભિનેતા અરશદ વારસી, તેમની પત્ની મારિયા ગોરેટ્ટી અને 57 અન્ય સંસ્થાઓ પર 1 થી 5 વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તેમના પર યુટ્યુબ ચેનલો દ્વારા સાધના બ્રોડકાસ્ટ (હવે ક્રિસ્ટલ બિઝનેસ સિસ્ટમ લિમિટેડ) ના શેર ખરીદવા માટે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરતી સલાહ આપવાનો આરોપ છે.
સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અરશદ વારસીએ આ યોજનામાંથી લગભગ 41.70 લાખ રૂપિયા અને તેમની પત્નીએ 50.35 લાખ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર પૈસા કમાયા હતા. આ સાથે, બંને પર 5-5 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. સાધના બ્રોડકાસ્ટ અને 57 અન્ય સંસ્થાઓ પર 5 લાખ રૂપિયાથી 5 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. કુલ મળીને, આ સંસ્થાઓએ 58.01 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર પૈસા કમાયા હતા, જે 12% વ્યાજ સાથે પરત કરવા પડશે.
સેબીના રિપોર્ટમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આ સમગ્ર કામગીરીના માસ્ટરમાઇન્ડ ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા અને મનીષ મિશ્રા હતા. આ યોજના હેઠળ, પ્રમોટર સાથે સંકળાયેલા રોકાણકારો વચ્ચે વેપાર કરીને શેરના ભાવમાં સૌપ્રથમ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સાધના બ્રોડકાસ્ટમાં રોકાણને મનીવાઇઝ, ધ એડવાઇઝર અને પ્રોફિટ યાત્રા જેવી યુટ્યુબ ચેનલો પર પ્રમોટેડ વીડિયો દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું.
આને ‘પંપ એન્ડ ડમ્પ સ્કીમ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં પહેલા શેરની કિંમત વધારવામાં આવે છે અને પછી તેને ઊંચા ભાવે વેચીને નફો કમાવવામાં આવે છે. આના કારણે સામાન્ય રોકાણકારોને લગભગ 50 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન મળેલી ફરિયાદોના આધારે સેબીએ આ કાર્યવાહી કરી છે.