૩,૦૦૦ કરોડનું કૌભાંડ? અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર EDનો સૌથી મોટો દરોડો!
અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની કાર્યવાહીનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. શનિવારે, સતત ત્રીજા દિવસે, ED ટીમોએ મુંબઈમાં 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 સંબંધિત લોકોના પરિસરમાં પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ જપ્ત કર્યા છે.
3000 કરોડના બેંક લોન કૌભાંડની તપાસ
આ કાર્યવાહી 3000 કરોડ રૂપિયાની બેંક લોનમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. ED ને શંકા છે કે આ લોન 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંક પાસેથી લેવામાં આવી હતી, જેને પાછળથી અયોગ્ય રીતે વાળવામાં આવી હતી.
રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે શેરબજારને આપેલી માહિતીમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે ED ની કાર્યવાહીથી તેમના વ્યવસાયિક કામગીરી, નાણાકીય સ્થિતિ, સ્ટાફ અથવા શેરધારકો પર કોઈ અસર થશે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અનિલ અંબાણી હવે આ બે કંપનીઓના બોર્ડનો ભાગ નથી.
શું આ કેસ જૂની કંપનીઓ સાથે સંબંધિત છે?
કંપનીઓનું કહેવું છે કે ED ની તપાસ ‘રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ’ (RCom) અને ‘રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ’ (RHFL) સાથે સંબંધિત વ્યવહારો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે, જે હવે સક્રિય નથી.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) નો એક જૂનો રિપોર્ટ પણ આ કેસમાં તપાસનો આધાર બન્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2017-18 અને 2018-19 વચ્ચે RHFL દ્વારા આપવામાં આવેલી કોર્પોરેટ લોનમાં ઝડપી વધારો થયો હતો, જે અનુક્રમે ₹3,742 કરોડથી વધીને ₹8,670 કરોડ થયો હતો.
તપાસમાં લાંચ અને નીતિ ઉલ્લંઘનની શંકા છે
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED ને લોન મંજૂરી પહેલાં પ્રમોટરો સુધી પૈસા પહોંચવાના પુરાવા મળ્યા છે, જે કથિત લાંચ તરફ નિર્દેશ કરે છે. એજન્સી હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું લોન વિતરણ દરમિયાન બેંકની ક્રેડિટ પોલિસીનું ઉલ્લંઘન થયું હતું અને યોગ્ય મૂલ્યાંકન વિના ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું.