Ahmedabad : સીબીઆઈએ અમદાવાદમાં એક ભારતીય નાગરિકના પરિસરમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં તેના ક્રિપ્ટો વોલેટ્સમાંથી ક્રિપ્ટો કરન્સી બિટકોઈન, ઈથેરિયમ, રિપલ, યુએસડીટી વગેરે યુએસ $ 9.3 લાખની કિંમતની અને ગુનાહિત સામગ્રીઓ મળી આવી હતી. સર્ચ દરમિયાન અમદાવાદના રહેવાસી અન્ય બે વ્યક્તિઓની પણ સંડોવણી બહાર આવી હતી. ઉપરોક્ત વ્યક્તિઓના પરિસરમાં પણ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોબાઈલ ફોન, વાંધાજનક સામગ્રી સાથેના લેપટોપ વગેરે મળી આવ્યા હતા.
સીબીઆઈએ એક આરોપી (ભારતીય નાગરિક) વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે, જેણે “જેમ્સ કાર્લસન” ના ઉપનામ હેઠળ ફોન પર યુએસ નાગરિકનો સંપર્ક કર્યો હોવાનો આરોપ છે. પોતાને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીનો કર્મચારી જાહેર કર્યો. તેણે પીડિતને ખોટી માહિતી આપી હતી કે કોઈ વ્યક્તિ MNC પર ઉપલબ્ધ તેના એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટર ઓર્ડર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આરોપીએ પીડિતાને પણ છેતર્યા અને તેને કહ્યું કે 04 અલગ-અલગ રાજ્યોમાં લોકોએ તેના સોશિયલ સિક્યોરિટી નંબરનો ઉપયોગ મલ્ટીનેશનલ કંપનીના એકાઉન્ટ ખોલવા માટે કર્યો હતો.
ત્યારબાદ આરોપીએ પીડિતને તેના બેંક ખાતામાંથી રોકડ ઉપાડવા અને તેના રોકિટકોઈન એટીએમ વોલેટમાં બિટકોઈનના રૂપમાં જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા. આરોપીએ પીડિતા સાથે QR કોડ શેર કર્યો હતો અને તેને ખોટી માહિતી આપી હતી કે તે યુએસ ટ્રેઝરી દ્વારા ખોલવામાં આવ્યો હતો. આરોપીએ પીડિતાનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે ફેડરલ ટ્રેડ કમિશન, યુએસએ દ્વારા જારી કરાયેલ 20.09.2022 ના રોજનો નકલી પત્ર પણ કથિત રીતે ઈમેલ કર્યો હતો.
આરોપીની જાળમાં ફસાઈને, પીડિતાએ કથિત રીતે 30.08.2022 થી 09.09.2022 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન તેના બેંક ખાતામાંથી US$ 1,30,000 ની રકમ ઉપાડી લીધી હતી અને તે જ આરોપીએ આપેલા બિટકોઈન એડ્રેસ પર જમા કરાવી હતી. . ત્યારબાદ, આરોપી દ્વારા તેની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેનાથી પીડિતા સાથે US$1,30,000 ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ અંગેની માહિતી ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, યુએસએ તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે.