Mahadev Book મહાદેવ સટ્ટાબાજીનું કૌભાંડ અત્યારે હેડલાઇન્સમાં છે. આ કેસમાં સતત દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને દરેક કાર્યવાહીમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. આ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDએ હવે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી છે. કાર્યવાહીની ફરિયાદમાં, જે ચાર્જશીટની સમકક્ષ માનવામાં આવે છે, EDએ દાવો કર્યો છે કે મહાદેવ એપ ચલાવનારાઓએ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી દ્વારા દર મહિને 800 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
દરેક પેનલમાંથી 30-40 લાખની કમાણી
EDનું કહેવું છે કે અત્યાર સુધીની તપાસના આધારે મહાદેવ સત્તા એપથી થનારી આવકનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ, મહાદેવ સત્તા એપના પ્રમોટર્સ દરેક પેનલમાંથી દર મહિને 30-40 લાખ રૂપિયા કમાતા હતા. હાલમાં ઉપલબ્ધ સક્રિય પેનલ્સની સંખ્યા 2000 થી વધુ છે. જો આ રીતે જોઈએ તો મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ સટ્ટાબાજી દ્વારા દર મહિને 600 થી 800 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરતા હતા.
5000 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ
EDએ માત્ર અંદાજ લગાવ્યો છે કે મહાદેવ સત્તા એપનું આ સમગ્ર કૌભાંડ રૂ. 5000 કરોડથી વધુનું છે. આ કેસમાં સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલને મુખ્ય આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ બંને મહાદેવ સટ્ટા નેટવર્કના પ્રમોટર છે અને તેઓ સમગ્ર સટ્ટા કૌભાંડના મુખ્ય લાભાર્થી પણ છે. આ બંને સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. જો કે અત્યાર સુધી બંને તપાસ એજન્સીઓની પહોંચની બહાર છે. આ કારણોસર હવે તેની સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ માટે EDએ CBIને વિનંતી કરી છે, જે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવા ઇન્ટરપોલનો સંપર્ક કરવા માટે અધિકૃત છે.
સટ્ટાબાજીના કૌભાંડની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ સમગ્ર કૌભાંડ વિશે જાણવા માટે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે મોડસ ઓપરેન્ડી એટલે કે આટલા મોટા પાયે કૌભાંડ કઈ રીતે આચરવામાં આવ્યું હતું. EDનું માનવું છે કે ચંદ્રાકર અને ઉપ્પલ ફ્રેન્ચાઈઝી મોડલના આધારે સટ્ટાબાજીનું નેટવર્ક ચલાવતા હતા. આ સમગ્ર નેટવર્ક ચલાવવામાં તેને ઘણા સહયોગીઓનો સહયોગ મળી રહ્યો હતો.
આ પ્રમાણે નફો વહેંચાયો હતો
આ માટે ઘણા ઓપરેટરો બનાવવામાં આવ્યા હતા. મહાદેવ સત્તા નેટવર્ક દ્વારા તમામ ઓપરેટરોને પેનલ આપવામાં આવી હતી. ઓપરેટરનું કામ સટ્ટાબાજીના ખેલાડીઓને યુઝર આઈડી ફાળવવાનું, પૈસા લીધા પછી તેમને સિક્કા આપવા વગેરેનું હતું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સટ્ટાબાજો પાસેથી પૈસા વસૂલવાનું અને તેમને સટ્ટો રમાડવાનું પેનલ ઓપરેટરનું કામ હતું. આ ફ્રેન્ચાઈઝી મોડલમાં નફો 70-30ના રેશિયોમાં વહેંચવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે, દરેક પેનલમાંથી 70 ટકા નફો પ્રમોટરોનો હતો, જ્યારે નફોનો 30 ટકા પેનલ ઓપરેટર પાસે રહ્યો હતો.
આ રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર થયા હતા
પેનલ ઓપરેટર પાસે જમા કરાયેલા નાણાં હવાલા સહિતના વિવિધ ગેરકાયદે માર્ગો દ્વારા વિદેશમાં બેઠેલા પ્રમોટરોને મોકલવામાં આવ્યા હતા. વિકાસ છાપરિયા મહાદેવ એપ માટે હવાલા સંબંધિત કામ સંભાળતો હતો. આ કામમાં ગોવિંદ કેડિયા અને આમિલ સરોગી જેવા લોકો તેમની મદદ કરી રહ્યા હતા. 3-4 સ્તરોમાં ફેરવ્યા બાદ પ્રમોટરોને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ માટે મુંબઈ અને ગુજરાત સ્થિત વ્યાવસાયિક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા ઓપરેટરોની મદદ લેવામાં આવી હતી.
UAE માં મુખ્ય કેન્દ્ર
મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ વિદેશમાં બેસીને તમામ કામ સંભાળતા હતા. મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ એટલે કે ચંદ્રાકર અને ઉપ્પલ અગાઉ યુએઈમાં હતા. હવે EDને શંકા છે કે બંને પ્રમોટર્સ શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, લંડન અને અન્ય કેરેબિયન દેશોની મુલાકાત લેતા રહે છે. મહાદેવ એપનું મુખ્ય કોલ સેન્ટર UAEથી ચાલતું હતું, જેમાં લગભગ 1000 વોટ્સએપ યુઝર્સ કામ કરતા હતા. કોલ સેન્ટરમાં કામ કરતા મોટાભાગના યુઝર્સ છત્તીસગઢના હતા.
એફપીઆઈમાંથી પૈસા પાછા આવી રહ્યા હતા
આ સમગ્ર મામલે EDને તપાસ દરમિયાન સૌથી ચોંકાવનારી માહિતી એ છે કે મહાદેવ સટ્ટાબાજીના કૌભાંડના નાણા ફરતા ફર્યા બાદ ભારત પાછા આવી રહ્યા હતા અને શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, EDને ત્રણ કંપનીઓ M/s Perfect Plan Investments LLP, M/s Exim General Trading FZCO અને M/s Techpro IT Solutions LC વિશે જાણવા મળ્યું. EDને શંકા છે કે આ કંપનીઓ મહાદેવ સત્તા કૌભાંડમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંને FPI માર્ગ દ્વારા ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કરી રહી હતી. હાલમાં, EDએ આ કંપનીઓના કેશ ડેરિવેટિવ્ઝ અને સિક્યોરિટીઝને ફ્રીઝ કરી દીધી છે, જેની કિંમત લગભગ 240 કરોડ રૂપિયા છે.
આ નાના દેશમાં છુપાયા હોવાની શંકા છે
સટ્ટા નેટવર્કના પ્રમોટર્સ ચંદ્રાકર અને ઉપ્પલ સામે EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે બંનેએ વનુઆતુની નાગરિકતા લીધી છે. વાનુઆતુ એ દક્ષિણ પેસિફિકમાં પાપુઆ ન્યુ ગિની અને ફિજી વચ્ચે સ્થિત એક નાનો ટાપુ દેશ છે. હવે તપાસ એજન્સીઓ બંનેને ત્યાંથી પ્રત્યાર્પણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ઇન્ટરપોલ તરફથી રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવી એ આ પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.