સુરત SOG દ્વારા ઝડપાયેલા પાંચ આરોપી સામે EDએ PMLA કોર્ટમાં વિગતવાર ફરિયાદ દાખલ કરી
સુરત શહેરમાં લોકોને મહિને દસથી બાર હજારની કમિશનની લાલચ આપી તેમના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને મોટી નાણાકીય છેતરપિંડી ચલાવાતી હોવાનો આરોપ સામે આવ્યો છે. આ ગતિવિધિમાં રૂ. 100 કરોડથી વધુની રકમ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરીને બાદમાં ક્રિપ્ટો ચલણ દ્વારા દુબઈ મોકલાતી હતી. સુરત SOGએ પાંચ આરોપીને ઝડપી અને તેમની પાસે મળેલી અનેક પાસબુક, ડેબિટ કાર્ડ, 497 સિમ કાર્ડ અને રોકડ સહિતની સામગ્રીઓ જપ્ત કરી હતી. પોલીસને ભારતીય ચલણ સાથે વિદેશી કરન્સી પણ મળી આવી હતી, જે ગેરકાયદેસર વ્યવહારોનું મોટું જાળું દર્શાવે છે.
EDની પ્રારંભિક તપાસમાં 101 કરોડનો નાણાકીય પ્રવાહ ખુલ્લો પડ્યો
ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી અને અત્યાર સુધી સત્તાવાર આંકડા મુજબ કુલ 101 કરોડના વ્યવહારોની પુષ્ટિ મળી છે. બેંક ખાતાઓમાં 24 કરોડથી વધુ, આંગડિયા મારફતે 23 કરોડથી વધુ અને મોબાઈલ તથા વોટ્સએપ ચેટ દ્વારા મળેલા વ્યવહારો 53 કરોડ જેટલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ તમામ રકમો અલગ-અલગ ખાતાઓમાંથી પસાર થઈને અંતે ક્રિપ્ટો ચલણમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસ મુજબ આ વ્યવહારો સુનિયોજિત રીતે તબક્કાવાર સફેદ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
વિવિધ લોકોના નામે ખોલાયેલા બેંક ખાતાઓનો દુરુપયોગ
ઈડીના જણાવ્યા મુજબ, મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન ડોક્ટર અને કાશીફ મકબુલ ડોક્ટર દ્વારા અલગ-અલગ લોકોના નામે ખોલાયેલા બેંક ખાતાઓનો વપરાશ કરીને નાણાં એકત્ર કરવામાં આવતા હતા. બાદમાં આ નાણાં મહેશ દેસાઈ, ઓમ પંડયા અને મીતેશ ઠક્કર દ્વારા ક્રિપ્ટો ચલણમાં ફેરવાઈ વિદેશ પહોંચાડવામાં આવતા હતા. આરોપીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ આ નાણાકીય ચેન એટલી સુવ્યવસ્થા હતી કે નાણાં કેટલાંક તબક્કાઓમાંથી પસાર થતા હોવા છતાં તેનો મૂળ સ્ત્રોત શોધવો મુશ્કેલ બને. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને સ્તરીય મની લોન્ડરિંગનું પરંપરાગત મોડલ ગણવામાં આવ્યું છે.
નકલી નોટિસો, ધમકીઓ અને મોબાઈલ ચેટ દ્વારા છેતરપિંડી
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોની તપાસ દરમિયાન અનેક વોટ્સએપ ચેટ, સંપર્ક અને લિંક્સ મળ્યા છે, જેમાં નિર્દોષ લોકોને નકલી સુપ્રીમ કોર્ટ કે EDની નોટિસ મોકલી ધમકાવી નાણાં ઉઘરાવવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓ લોકોની ભયની માનસિકતા નો લાભ લઈ તાત્કાલિક નાણાં જમા કરાવવા દબાણ કરતા હતા. આ તમામ નાણાં સીધા બેંક ખાતાઓમાં જમા થાય અને ત્યારબાદ આંગડિયા કુરિયર તેમજ અન્ય માધ્યમો મારફતે દૂર દૂર પહોંચાડવામાં આવતા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ લાંબા સમયથી આ રીત અપનાવતા હતા અને અનેક શિકાર તેમના જાળમાં ફસાયા છે.
PMLA કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ, ડિસેમ્બરમાં કેસની આગામી સુનાવણી
ઈડીએ પાંચેય આરોપીઓ સામે સ્પેશ્યલ PMLA કોર્ટમાં વિગતવાર ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તપાસ એજન્સીએ રજૂ કરેલા પુરાવાઓમાં ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ, મોબાઈલ ચેટ, બેંક એકાઉન્ટ ડેટા અને આંગડિયા સંબંધિત દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટએ તમામ આરોપીઓ માટે નોટિસ જારી કરી છે અને કેસની આગામી સુનાવણી ડિસેમ્બર મહિનામાં રાખવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે નેટવર્ક વધુ મોટું હોઈ શકે છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસાઓની શક્યતા છે.
