EDનું મગા ઓપરેશન: અનિલ અંબાણીની ₹૩,૦૩૪ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં વધુ એક ધડાકો
ભારતીય ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી માટે ૨૦૨૬નું વર્ષ કાયદાકીય પડકારોથી ભરેલું સાબિત થઈ રહ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ (RAAG) ની ₹૩,૦૩૪ કરોડની અસ્કયામતો જપ્ત કરી છે. આ અગાઉ પણ તપાસ એજન્સીએ આ કેસમાં હજારો કરોડની મિલકતો ટાંચમાં લીધી હતી, પરંતુ તાજેતરની કાર્યવાહીએ કોર્પોરેટ જગતમાં ફરી એકવાર ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે.
જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની વિગતો: ક્યાં ક્યાં ચાલ્યો EDનો પંજો?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, EDએ આ વખતે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અત્યંત ચોકસાઈપૂર્વક કાર્યવાહી કરી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં સ્થાવર અને જંગમ એમ બંને પ્રકારની અસ્કયામતોનો સમાવેશ થાય છે:
-
લક્ઝરી રિયલ એસ્ટેટ: મુંબઈમાં આવેલો આલીશાન ફ્લેટ અને મહારાષ્ટ્રના જાણીતા હિલ સ્ટેશન ખંડાલામાં આવેલું ભવ્ય ફાર્મહાઉસ હવે EDના કબજામાં છે.
-
જમીનના પ્લોટ્સ: ગુજરાતના ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા અમદાવાદના સાણંદ વિસ્તારમાં આવેલા કેટલાક કિંમતી પ્લોટ્સ પણ આ યાદીમાં સામેલ છે.
-
શેર હોલ્ડિંગ: રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (R-Infra) ના ૭.૭૧ કરોડ શેર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ મિલકતો મુખ્યત્વે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ સાથે સંબંધિત હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
કુલ જપ્તીનો આંકડો ₹૧૯,૩૪૪ કરોડ પર પહોંચ્યો
રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામેના આ કેસમાં ED અત્યાર સુધીમાં અનેક તબક્કામાં કાર્યવાહી કરી ચૂકી છે. આ તાજેતરની ₹૩,૦૩૪ કરોડની જપ્તી ઉમેર્યા બાદ, ટાંચમાં લેવાયેલી કુલ સંપત્તિનું મૂલ્ય હવે ₹૧૯,૩૪૪ કરોડ થઈ ગયું છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ બેંક છેતરપિંડી અને લોન તરીકે મેળવેલા ભંડોળના અપ્રમાણસર ઉપયોગ (Fund Diversion) સાથે જોડાયેલો છે. કંપનીએ જે હેતુ માટે બેંકો પાસેથી નાણાં લીધા હતા, તેનો ઉપયોગ અન્યત્ર કરવાના અને વિદેશી ખાતાઓમાં નાણાં ફેરવવાના ગંભીર આરોપોની તપાસ ચાલી રહી છે.
શું છે આરોપ અને EDની તપાસની દિશા?
ED એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓએ બેંકો પાસેથી મેળવેલા નાણાકીય ભંડોળનો ઉપયોગ કઈ રીતે કર્યો છે. ૧. નિયમોનું ઉલ્લંઘન: શું કંપનીએ મની લોન્ડરિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને નાણાંને શેલ કંપનીઓ કે અન્ય બિઝનેસમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે? ૨. બેંક છેતરપિંડી: બેંકોને લોન પરત ન કરવા પાછળ શું જાણીજોઈને કરાયેલી નાણાકીય ગેરરીતિઓ જવાબદાર છે? ૩. PMLA હેઠળ કાર્યવાહી: EDએ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કરીને આ મિલકતોના વેચાણ કે ટ્રાન્સફર પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.
કોર્પોરેટ ઈફેક્ટ: અનિલ અંબાણી માટે કપરા ચઢાણ
એક સમયે વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓની યાદીમાં સામેલ અનિલ અંબાણી માટે આ મોટો ફટકો છે. તેમની મુખ્ય કંપનીઓ આરકોમ અને આર-ઇન્ફ્રા પહેલેથી જ દેવા હેઠળ દબાયેલી છે અને અનેક કાયદાકીય લડાઈ લડી રહી છે. ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૬ના આ મોટા એક્શન બાદ રોકાણકારોનો ભરોસો વધુ ડગમગી શકે છે અને શેરબજારમાં આ ગ્રુપની કંપનીઓના શેરો પર દબાણ વધવાની શક્યતા છે.
કાયદાનો શિરોપરી વિજય
EDની આ કાર્યવાહી એવો સંકેત આપે છે કે બેંક ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના કેસોમાં તપાસ એજન્સીઓ હવે કોઈ પણ મોટા કોર્પોરેટ ગ્રુપને છોડવાના મૂડમાં નથી. ₹૧૯,૩૪૪ કરોડની જપ્તી એ ભારતીય બેંકિંગ ઈતિહાસમાં ભંડોળ રિકવર કરવા માટે લેવાયેલા સૌથી કડક પગલાં પૈકીનું એક છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે કોર્ટની સુનાવણી અને EDની અંતિમ ચાર્જશીટ પર સૌની નજર રહેશે.
