સુરત ડાયમંડ માર્કેટમાં ભૂકંપ: ગજેરા પરિવારની ‘લક્ષ્મી ડાયમંડ’ પર આઈટી વિભાગના મેગા સર્ચ ઓપરેશનનો ત્રીજો દિવસ, કરોડોના બેનામી વ્યવહારોની આશંકા
ગુજરાતના આર્થિક પાટનગર સુરતમાં આજે સતત ત્રીજા દિવસે પણ આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Department) ની તપાસનો ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. હીરા ઉદ્યોગના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને સામાજિક અગ્રણી ગજેરા પરિવારની માલિકીની ‘લક્ષ્મી ડાયમંડ’ તથા તેની સાથે સંકળાયેલી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ પર આઈટી વિભાગે તવાઈ બોલાવી છે. 26 જાન્યુઆરીની રાત્રિથી શરૂ થયેલું આ ઓપરેશન આજે 28 જાન્યુઆરી સુધી વધુ વ્યાપક બન્યું છે.
દરોડાની વિગત અને વ્યાપ
IT વિભાગની 50 થી વધુ ટીમો દ્વારા સુરત અને મુંબઈ સહિતના કુલ 30 થી વધુ લોકેશનો પર એકસાથે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સુરતના વરાછા, કતારગામ અને મહિધરપુરા સ્થિત ઓફિસો ઉપરાંત ગજેરા પરિવારના નિવાસસ્થાનો પર પણ અધિકારીઓ દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઓપરેશનમાં ગુજરાત બહારના અધિકારીઓની પણ મદદ લેવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
તપાસના મુખ્ય મુદ્દાઓ
આઈટી વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ દરોડા પાછળ કેટલાક મુખ્ય કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે:
-
બેનામી વ્યવહારો: હીરાના વેપારમાં મોટા પાયે રોકડમાં થયેલા વ્યવહારો અને હિસાબી ચોપડે ન નોંધાયેલી આવકની શંકા.
-
રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ: ડાયમંડ બિઝનેસમાંથી થતી કમાણીનું રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં ડાયવર્ઝન અને તેમાં થયેલા શંકાસ્પદ સોદાઓ.
-
વિદેશી રોકાણ અને નિકાસ: લક્ષ્મી ડાયમંડના વિદેશી કનેક્શન અને એક્સપોર્ટ-ઈમ્પોર્ટના ડેટામાં જોવા મળતી વિસંગતતાઓ.
-
બનાવટી એન્ટ્રીઓ: ટેક્સ બચાવવા માટે શેલ કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી બોગસ એન્ટ્રીઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અત્યાર સુધીની રિકવરી અને જપ્તી
આજે 28 જાન્યુઆરીની સ્થિતિએ, તપાસ દરમિયાન અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ડેટા, હાર્ડ ડિસ્ક અને મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
-
લોકર્સ સીઝ: ગજેરા પરિવાર અને તેમના નજીકના ભાગીદારોના અનેક બેંક લોકર્સ સીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જેની તપાસ આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
-
રોકડ અને જ્વેલરી: પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, તપાસ દરમિયાન મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ અને બિનહિસાબી હીરાનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો છે, જેનું વેલ્યુએશન સરકારી વેલ્યુઅર્સ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.
હીરા ઉદ્યોગમાં ફફડાટ
ગજેરા પરિવાર માત્ર બિઝનેસ જ નહીં પરંતુ શિક્ષણ અને સામાજિક ક્ષેત્રે પણ ખૂબ મોટું નામ ધરાવે છે. ‘લક્ષ્મી ડાયમંડ’ પરના દરોડાને પગલે સુરતના ડાયમંડ બજારમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને વરાછા અને કતારગામના મોટા ગજાના હીરા વેપારીઓએ પોતાના વ્યવહારો સાચવી લીધા છે. આ તપાસનો રેલો અન્ય મોટા ગ્રુપ સુધી પહોંચે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓને જોતા બજારમાં ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.
રાજકીય અને સામાજિક જોડાણ
ગજેરા પરિવાર અને લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ સામાજિક સેવાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હોવાથી આ દરોડાની અસર બહુઆયામી જોવા મળી રહી છે. આઈટી વિભાગ હવે એ પણ તપાસી રહ્યું છે કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોમાં આપવામાં આવેલું ડોનેશન ક્યાંક ટેક્સ ચોરીનું સાધન તો નથી ને?
આગામી પગલાં
IT વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, હજુ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે અને તમામ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ જ કુલ ટેક્સ ચોરીનો આંકડો બહાર આવશે. એવી શક્યતા છે કે આ સર્ચ ઓપરેશન હજુ 2 થી 3 દિવસ ચાલી શકે છે. તપાસના અંતે કરોડો રૂપિયાની પેનલ્ટી અને ટેક્સની વસૂલાત થવાની સંભાવના છે.
