મુંબઈ ITની સુરતમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક: જુનો મોનિટો ટાવરમાં મુન્ના ઓલપાડીના અડ્ડા પર દરોડા, હવાલાના તાર વિદેશ સુધી જોડાયા
સુરતના આર્થિક જગતમાં અત્યારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. મુંબઈ આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Mumbai) ની ટીમોએ સુરતમાં ધામા નાખીને મુન્ના ઓલપાડી નામના શખ્સના રહેઠાણ અને વ્યવસાયિક સ્થળો પર સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલી આ તપાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું હવાલા રેકેટ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી (Cricket/Online Betting) ના નાણાં વિદેશ મોકલવાનું કૌભાંડ સામે આવવાની પ્રબળ શક્યતા છે. મુંબઈ આઇટી વિભાગે ચોક્કસ બાતમીના આધારે આ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે, જેની ગુંજ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં સંભળાઈ રહી છે.
પાલ સ્થિત ઓફિસ અને રહેઠાણ પર સર્ચ ઓપરેશન
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મુંબઈ આઇટી વિભાગની ટીમોએ સુરતના પોશ ગણાતા પાલ વિસ્તારમાં આવેલા ‘જુનો મોનિટો ટાવર’ (Juno Monito Tower) માં ત્રાટકી હતી. અહીં મુન્ના ઓલપાડીની મુખ્ય ઓફિસ આવેલી છે, જ્યાં અધિકારીઓએ તમામ ડિજિટલ સાધનો, લેપટોપ અને હિસાબી ચોપડાઓ કબ્જે લીધા છે. આ ઉપરાંત, તેના ઘરે પણ સર્ચની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. છેલ્લા ૪૮ કલાકથી આ તપાસ ચાલી રહી છે, જેમાં સુરતની સ્થાનિક પોલીસની પણ મદદ લેવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.
સટ્ટાના રૂપિયા અને હવાલા કનેક્શન: કરોડોના ટ્રાન્ઝેક્શનની આશંકા
મુન્ના ઓલપાડી પર મુખ્ય આરોપ એ છે કે તે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી દ્વારા એકઠા થયેલા કરોડો રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે હવાલા મારફતે વિદેશ (દુબઈ અને અન્ય દેશો) મોકલતો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર:
-
શંકાસ્પદ વ્યવહારો: તપાસ દરમિયાન ઓફિસમાંથી એવા અનેક દસ્તાવેજો અને ડાયરીઓ મળી આવી છે, જેમાં સાંકેતિક ભાષામાં કરોડોના વ્યવહારો નોંધાયેલા છે.
-
ડિજિટલ પુરાવા: વોટ્સએપ ચેટ અને વિદેશી બેંક ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા કેટલાક મહત્વના પુરાવાઓ આઇટી વિભાગના હાથે લાગ્યા છે.
-
ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ: એવી પણ આશંકા છે કે સટ્ટાના રૂપિયા વિદેશ મોકલવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો સહારો લેવામાં આવ્યો હતો, જેની તપાસ સાયબર એક્સપર્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
મુન્ના ઓલપાડી કોણ છે અને શા માટે મુંબઈ આઇટીએ દરોડા પાડ્યા?
મુન્ના ઓલપાડી સુરતના સટ્ટા અને હવાલા બજારમાં જાણીતું નામ હોવાનું કહેવાય છે. તેની કનેક્ટિવિટી મુંબઈના મોટા બુકીઓ અને હવાલા ઓપરેટરો સાથે હોવાની આશંકાને પગલે મુંબઈ આઇટી વિભાગે સીધી કાર્યવાહી કરી છે. ઘણીવાર મુંબઈમાં પકડાયેલા હવાલા રેકેટના તાર સુરત સુધી લંબાયેલા હોય છે, અને આ કિસ્સામાં પણ મુંબઈમાં થયેલી કોઈ મોટી ધરપકડ કે પૂછપરછમાં મુન્ના ઓલપાડીનું નામ ખુલ્યું હોવાનું મનાય છે.
તપાસના અંતે બહાર આવશે મોટો આંકડો
આઇટી વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અત્યારે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોનું એનાલિસિસ કરી રહ્યા છે. શંકા છે કે આ આંકડો ૫૦૦ કરોડથી પણ વધુ હોઈ શકે છે. તપાસની પ્રક્રિયામાં નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે:
-
કેટલા સમયથી આ હવાલા રેકેટ ચાલતું હતું?
-
આ વ્યવહારમાં સુરતના અન્ય કયા મોટા માથાઓ કે બિલ્ડરો સામેલ છે?
-
વિદેશમાં કયા કયા દેશોમાં નાણાં મોકલવામાં આવ્યા છે?
સુરતના હવાલા બજારમાં ફફડાટ
આ દરોડા બાદ સુરતના વરાછા, પાલ અને અડાજણ વિસ્તારમાં સક્રિય અન્ય હવાલા ઓપરેટરો ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. મુંબઈ આઇટીની આ કાર્યવાહી માત્ર શરૂઆત હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો મુન્ના ઓલપાડી પાસેથી કોઈ મહત્વની વિગતો મળશે, તો આગામી દિવસોમાં સુરતના વધુ કેટલાક મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને એન્જન્ટો પર પણ ત્રાટકી શકે છે.
આવકવેરા વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર આંકડાઓ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ અત્યારે પાલ વિસ્તારમાં આવેલી તેની ઓફિસ પર જે પ્રકારે સઘન ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે, તે જોતા આ એક મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે.
